A.客戶要求變更姓名或者名稱、身份證或者身份證明文件種類、身份證件號(hào)碼、注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍、法定代表人或者負(fù)責(zé)人的
B.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
C.客戶姓名或者名稱與國(guó)家有關(guān)部門依法要求協(xié)查或者關(guān)注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名或者名稱相同的
D.先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性存在疑點(diǎn)的

A.在高風(fēng)險(xiǎn)情形下，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)采取強(qiáng)化措施管理和降低風(fēng)險(xiǎn)
B.在低風(fēng)險(xiǎn)情形下，允許采取簡(jiǎn)化措施
C.如果金融機(jī)構(gòu)合理懷疑存在洗錢或恐怖融資的情況，則不允許采取簡(jiǎn)化措施
D.如果金融機(jī)構(gòu)合理懷疑存在洗錢或恐怖融資的情況，但風(fēng)險(xiǎn)較低，則允許采取簡(jiǎn)化措施

A.聯(lián)合國(guó)
B.世界銀行
C.國(guó)際刑警組織
D.FATF

A.將反洗錢監(jiān)管范圍由銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)擴(kuò)大到證劵、期貨、保險(xiǎn)等行業(yè)的金融機(jī)構(gòu)
B.統(tǒng)一了本外幣反洗錢監(jiān)管體制，結(jié)束了本外幣反洗錢監(jiān)管和資金監(jiān)測(cè)分離的狀態(tài)
C.規(guī)范了反洗錢檢查和調(diào)查的程序
D.對(duì)金融機(jī)構(gòu)建立和實(shí)施反洗錢內(nèi)部控制制度、客戶身份識(shí)別制度、履行報(bào)告大額交易和可疑交易，保存客戶身份資料和交易記錄等反洗錢義務(wù)進(jìn)行了更為清楚和適當(dāng)?shù)谋硎?/p>

A.向全球所有國(guó)家和地區(qū)推廣反洗錢網(wǎng)絡(luò)
B.在金融行動(dòng)特別工作組成員內(nèi)監(jiān)督執(zhí)行反洗錢與反恐怖融資建議
C.關(guān)注洗錢犯罪手段發(fā)展趨勢(shì)，探討反洗錢措施
D.對(duì)成員國(guó)開展互評(píng)估活動(dòng)