A.金融行業(yè)
B.公認(rèn)具有較高風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)（職業(yè)）
C.與特定洗錢風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)聯(lián)度，如客戶屬于政治公眾人物及其親屬、身邊工作人員
D.行業(yè)現(xiàn)金密集程度
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A.通過系統(tǒng)的洗錢類型分析，提高本地區(qū)對(duì)反洗錢和反恐怖融資類型的認(rèn)識(shí)
B.監(jiān)督亞太地區(qū)執(zhí)行國(guó)際反洗錢和反恐怖融資標(biāo)準(zhǔn)的情況
C.向成員國(guó)提供技術(shù)支持
D.評(píng)估成員國(guó)執(zhí)行反洗錢標(biāo)準(zhǔn)情況
A.中國(guó)人民銀行
B.中國(guó)銀監(jiān)會(huì)
C.中國(guó)保監(jiān)會(huì)
D.中國(guó)證監(jiān)會(huì)
A.公司總經(jīng)理
B.公司主管反洗錢工作副總經(jīng)理
C.反洗錢主管部門經(jīng)理
D.反洗錢具體工作人員
A.助長(zhǎng)更嚴(yán)重和更大規(guī)模的犯罪活動(dòng)
B.削弱國(guó)家的宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控效果
C.助長(zhǎng)和滋生腐敗
D.影響金融市場(chǎng)的穩(wěn)定
A.安全
B.準(zhǔn)確
C.完整
D.保密
最新試題
以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查程序要求？（）
金融機(jī)構(gòu)在報(bào)送可疑交易報(bào)告時(shí)，可通過下列哪些機(jī)構(gòu)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告？（）
金融機(jī)構(gòu)在識(shí)別境外單位客戶時(shí)有效身份證件包括（）
根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定，證券期貨業(yè)法人機(jī)構(gòu)的反洗錢年度報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)覆蓋（）
反洗錢調(diào)查的客體不包括（）
客戶身份識(shí)別完整性原則是指（）
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)綜合考慮客戶背景、社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn)等各方面情況，衡量本機(jī)構(gòu)對(duì)其開展客戶盡職調(diào)查工作的難度，評(píng)估客戶風(fēng)險(xiǎn)?？蛻麸L(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）
下列關(guān)于洗錢的危害性的說法中，錯(cuò)誤的是（）
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個(gè)組織？（）
涉及恐怖活動(dòng)的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間，符合以下情形之一的，有關(guān)賬戶可以進(jìn)行款項(xiàng)收取或者資產(chǎn)受讓（）。