多項(xiàng)選擇題客戶身份識(shí)別制度由（）制定。

A.中國(guó)人民銀行
B.中國(guó)銀監(jiān)會(huì)
C.中國(guó)保監(jiān)會(huì)
D.中國(guó)證監(jiān)會(huì)


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1.多項(xiàng)選擇題請(qǐng)問下列人員中應(yīng)對(duì)保險(xiǎn)公司反洗錢內(nèi)部控制負(fù)有責(zé)任的有（）

A.公司總經(jīng)理
B.公司主管反洗錢工作副總經(jīng)理
C.反洗錢主管部門經(jīng)理
D.反洗錢具體工作人員

2.多項(xiàng)選擇題洗錢的危害性主要體現(xiàn)在（）

A.助長(zhǎng)更嚴(yán)重和更大規(guī)模的犯罪活動(dòng)
B.削弱國(guó)家的宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控效果
C.助長(zhǎng)和滋生腐敗
D.影響金融市場(chǎng)的穩(wěn)定

4.多項(xiàng)選擇題人身保險(xiǎn)個(gè)險(xiǎn)新契約業(yè)務(wù)中，進(jìn)行客戶身份識(shí)別時(shí)需要留存的證件包括（）

A.投保人有效身份證復(fù)印件
B.被保險(xiǎn)人有效身份證復(fù)印件
C.法定繼承人以外指定身故受益人的有效身份復(fù)印件
D.業(yè)務(wù)員有效身份證復(fù)印件

5.多項(xiàng)選擇題保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)對(duì)可疑類客戶應(yīng)采取哪些風(fēng)險(xiǎn)控制措施（）

A.與可疑類客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，應(yīng)當(dāng)采取標(biāo)準(zhǔn)型盡職調(diào)查措施識(shí)別客戶身份，并按照本機(jī)構(gòu)特定的業(yè)務(wù)處理程序進(jìn)行處理。
B.在可疑客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系續(xù)存期間，應(yīng)當(dāng)全面了解客戶的信息，加強(qiáng)監(jiān)控其日常各項(xiàng)交易情況和錯(cuò)作行為
C.對(duì)于可疑類客戶，應(yīng)當(dāng)對(duì)其身份信息及資金狀況進(jìn)行審核，審核頻率應(yīng)高于關(guān)注類客戶，并根據(jù)結(jié)果調(diào)整客戶洗錢分類等級(jí)
D.可疑類客戶及其金融交易活動(dòng)如在風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定周期內(nèi)再次出現(xiàn)可疑交易，應(yīng)持續(xù)進(jìn)行報(bào)告