A.3個工作日內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出,與客戶身份明顯不符
B.5個工作日內(nèi)資金集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出,與客戶經(jīng)營業(yè)務明顯不符
C.10個工作日內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付,且交易金額接近大額交易標準D.10個工作日內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付
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A.國際金融組織和外國政府貸款轉(zhuǎn)貸業(yè)務項下的交易
B.金融機構內(nèi)部調(diào)撥資金
C.金融機構同業(yè)拆借、在銀行間債券市場進行的債券交易
D.商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲匯機構、政策性銀行發(fā)起的稅收、錯賬沖正、利息支付
A.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付,且交易金額接近大額交易標準。
B.法人、其他組織和個體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營業(yè)務明顯無關的匯款,或者自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款。
C.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶,且銷戶前發(fā)生大量資金收付。
D.自然人銀行賬戶頻繁進行現(xiàn)金收付且情形可疑,或者一次性大額存取現(xiàn)金且情形可疑。
A.調(diào)查人員違反規(guī)定程序的,金融機構有拒絕調(diào)查的權利。
B.核對、補充和更正訊問筆錄的權利。
C.清點及封存清單的權利。
D.逾期自動解除凍結的權利。
A.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付,且交易金額接近大額交易標準。
B.法人、其他組織和個體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營業(yè)務明顯無關的匯款,或者自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款。
C.沒有正常原因的開立多個賬戶,且銷戶前發(fā)生大量資金收付。
D.自然人銀行賬戶頻繁進行現(xiàn)金收付且情形可疑,或者一次性大額存取現(xiàn)金且情形可疑。
A.由該金融機構承擔未履行客戶身份識別義務的責任
B.由該第三方承擔未履行客戶身份識別義務的責任
C.由該金融機構和該第三方共同承擔未履行客戶身份識別義務的責任
D.雙方皆不承擔責任
最新試題
風險等級劃分后,金融機構應()。
下列關于利用共同基金進行洗錢的描述中,正確的有()
以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場檢查程序要求?()
證券期貨業(yè)機構對于()客戶要了解其金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營狀況等信息,加強對其金融蛟交易活動的監(jiān)測分析。
金融機構在報送可疑交易報告時,可通過下列哪些機構向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告?()
反洗錢調(diào)查的客體不包括()
涉及恐怖活動的資產(chǎn)被采取凍結措施期間,符合以下情形之一的,有關賬戶可以進行款項收取或者資產(chǎn)受讓()。
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個組織?()
證券期貨業(yè)機構應確??蛻麸L險評估工作流程具有()或可追溯性。
客戶身份識別完整性原則是指()