A.及時(shí)增加
B.及時(shí)更新
C.及時(shí)刪除
D.及時(shí)認(rèn)定
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A.中國人民銀行反洗錢監(jiān)測中心
B.公安機(jī)關(guān)
C.中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)
D.中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)和當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案
A.建立反洗錢檢查檔案庫
B.建立案件線索檔案庫
C.客戶身份的重新識別
D.發(fā)現(xiàn)反洗錢工作中的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)
A.交易主體及交易對手身份
B.涉及交易的賬戶信息
C.交易具體特征,如交易金額、時(shí)間、幣種、方向等
D.交易性質(zhì)
A.單筆或當(dāng)日累計(jì)人民幣交易10萬元以上或者外幣交易等值5千美元以上的現(xiàn)金收支
B.單筆或當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金收支
C.自然人銀行賬戶之間單筆或當(dāng)日累計(jì)人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
D.自然人銀行賬戶之間單筆或當(dāng)日累計(jì)人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
A.可疑交易主體的身份信息
B.可疑交易的明細(xì)信息
C.可疑交易特征描述
D.以上均不正確
最新試題
金融行動特別工作組(FATF)提出的反洗錢有效性評估的直接目標(biāo),包括以下哪些方面?()
金融機(jī)構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)全面、完整,足以再現(xiàn)()反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)確??蛻麸L(fēng)險(xiǎn)評估工作流程具有()或可追溯性。
按照《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》,金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應(yīng)向()部門報(bào)告
以下哪個行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)?()
客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的參考指標(biāo)包括()。
中國人民銀行于()成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
反洗錢調(diào)查的客體不包括()
金融機(jī)構(gòu)在識別境外單位客戶時(shí)有效身份證件包括()
金融機(jī)構(gòu)在報(bào)送可疑交易報(bào)告時(shí),可通過下列哪些機(jī)構(gòu)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)告?()