多項選擇題金融機構對于選項中哪些情況需要提交大額交易報告?()

A.單筆或當日累計人民幣交易10萬元以上或者外幣交易等值5千美元以上的現(xiàn)金收支
B.單筆或當日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金收支
C.自然人銀行賬戶之間單筆或當日累計人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的款項劃轉
D.自然人銀行賬戶之間單筆或當日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉


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你可能感興趣的試題

1.多項選擇題可疑交易報告的內容包括()

A.可疑交易主體的身份信息
B.可疑交易的明細信息
C.可疑交易特征描述
D.以上均不正確

2.多項選擇題金融機構對于選項中哪些情況需要提交可疑交易報告()

A.3個工作日內資金分散轉入、集中轉出,與客戶身份明顯不符
B.5個工作日內資金集中轉入、分散轉出,與客戶經(jīng)營業(yè)務明顯不符
C.10個工作日內相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付,且交易金額接近大額交易標準D.10個工作日內相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付

3.多項選擇題對符合選項中條件之一的大額交易,如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的,金融機構可以不報告:()

A.國際金融組織和外國政府貸款轉貸業(yè)務項下的交易
B.金融機構內部調撥資金
C.金融機構同業(yè)拆借、在銀行間債券市場進行的債券交易
D.商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲匯機構、政策性銀行發(fā)起的稅收、錯賬沖正、利息支付

4.多項選擇題某面包店為個人經(jīng)營,經(jīng)營范圍僅限中餐、面包。2006年10月該店在某股份制商業(yè)銀行A支行開戶。開戶以來,該賬戶交易極為頻繁,幾乎每天都有交易發(fā)生。交易規(guī)律是,每天從同一個貿(mào)易公司匯入幾筆資金后,立即提現(xiàn)或轉賬付出,提現(xiàn)交易的金額均接近10萬元,賬戶的余額通常很小。經(jīng)統(tǒng)計,2007年該賬戶共轉賬收入101筆,金額27,346,894.67元;提現(xiàn)79筆,金額12,848,900元,轉賬付出109筆,金額17,692,620元;全年無1筆存入現(xiàn)金交易。在79筆提現(xiàn)交易中,金額為199,800元的交易多達59筆。請說出案例中的情況符合哪些可疑情形()

A.短期內相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付,且交易金額接近大額交易標準。
B.法人、其他組織和個體工商戶短期內頻繁收取與其經(jīng)營業(yè)務明顯無關的匯款,或者自然人客戶短期內頻繁收取法人、其他組織的匯款。
C.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶,且銷戶前發(fā)生大量資金收付。
D.自然人銀行賬戶頻繁進行現(xiàn)金收付且情形可疑,或者一次性大額存取現(xiàn)金且情形可疑。

5.多項選擇題金融機構配合開展反洗錢調查的權利包括()

A.調查人員違反規(guī)定程序的,金融機構有拒絕調查的權利。
B.核對、補充和更正訊問筆錄的權利。
C.清點及封存清單的權利。
D.逾期自動解除凍結的權利。