多項選擇題洗錢的過程一般分為哪幾個階段（）

A.處置階段
B.交易階段
C.離析階段
D.融合階段


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1.多項選擇題具備金融機構反洗錢監(jiān)督管理職能的機構包括哪些（）

A.中國人民銀行
B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C.中國證券監(jiān)督管理委員會
D.中國保險監(jiān)督管理委員會

2.多項選擇題目前國際上有哪些專門的反洗錢組織（）

A.艾格蒙特組織
B.金融行動特別工作組
C.亞太反洗錢小組
D.歐亞反洗錢與反恐融資小組

3.多項選擇題目前我國通過非金融機構進行洗錢的主要類型是什么（）

A.以服務行業(yè)掩護進行洗錢
B.通過各種投資工具進行洗錢
C.通過拍賣行進行洗錢
D.通過賭博或博彩業(yè)進行洗錢

4.多項選擇題我國反洗錢的原則是什么（）

A.審慎原則
B.保密原則
C.信息共享原則
D.全面合作原則

5.多項選擇題金融機構主要承擔哪些反洗錢義務（）

A.建立內(nèi)部控制制度和組織機構
B.建立客戶身份識別制度
C.建立客戶身份資料和交易記錄保存制度
D.執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度
E.開展反洗錢培訓和宣傳工作