A.客戶交易行為可疑，明顯規(guī)避銀行或有關(guān)部門監(jiān)營
B.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入。且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
C.單位客戶短期內(nèi)頻繁地收取來自與其經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯無關(guān)的匯款或自然人客戶短期內(nèi)頻繁地收取單位匯款
D.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易報告標(biāo)準(zhǔn)限額的交易

A.短期內(nèi)資金集中轉(zhuǎn)入、分散支取，與客戶身份、財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符
B.法人、其他組織和個體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯無關(guān)的匯款
C.頻繁支取大額現(xiàn)金，違反現(xiàn)金管理辦法
D.經(jīng)營規(guī)模小.與資金交易量不相稱，存在套現(xiàn)行為

A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符
B.頻繁收付現(xiàn)金。且交易金額接近或超過大額交易標(biāo)準(zhǔn)
C.法人、其他組織和個體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯無關(guān)的匯敖
D.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
E.平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付

A.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大頓交易標(biāo)準(zhǔn)
B.多個境內(nèi)居民接受一個離岸賬戶匯款，其資金的劃轉(zhuǎn)和結(jié)匯均由一個或者少數(shù)人操作
C.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付
D.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付

A.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付.且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
B.法人、其他組織和個體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯無關(guān)的匯款，或者自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款
C.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付
D.自然人銀行賬戶頻繁進行現(xiàn)金收付且情形可疑，或者一次性大額存取現(xiàn)金且情形可疑