A.提供必要的工作場(chǎng)所、設(shè)備，按照調(diào)查通知的要求準(zhǔn)備好調(diào)查需要的檔案資料、電子數(shù)據(jù)
B.通知調(diào)查涉及機(jī)構(gòu)、部門、人員屆時(shí)到位等，以便現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的順利進(jìn)行
C.審核調(diào)查人數(shù)是否符合規(guī)定，審核執(zhí)法證件的合法性。并審核調(diào)查通知書
D.配合開展現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，包括協(xié)助安排相關(guān)人員接受詢問，協(xié)助查閱或復(fù)制有關(guān)文件和資料，以及協(xié)助封存有關(guān)資料
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A.配合調(diào)查義務(wù)
B.如實(shí)提供信息義務(wù)
C.保密義務(wù)
D.拒絕調(diào)查義務(wù)
A.拒絕調(diào)查的權(quán)利
B.核對(duì)、補(bǔ)充和更正詢問筆錄的權(quán)利
C.清點(diǎn)及封存清單的權(quán)利
D.逾期自動(dòng)解除凍結(jié)的權(quán)利
A.賬戶信息，包括被調(diào)查對(duì)象在金融機(jī)構(gòu)開立、變更或注銷賬戶時(shí)提供的信息和資料
B.交易記錄，包括被調(diào)查對(duì)象在金融機(jī)構(gòu)中進(jìn)行資金交易過程中留下的記錄信息和相關(guān)憑證
C.其他與被調(diào)查對(duì)象和可疑交易活動(dòng)有關(guān)的紙質(zhì)資料
D.其他與被調(diào)查對(duì)象和可疑交易活動(dòng)有關(guān)的電子或音像資料
A.違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息的
B.故意提供虛假材料的
C.拒絕、阻礙反洗錢檢查的
D.未指定專人聯(lián)絡(luò)現(xiàn)場(chǎng)檢查事項(xiàng)的
A.提供必要的工作條件
B.配合進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)會(huì)談
C.及時(shí)、準(zhǔn)確提供檢查組所調(diào)閱的資料和數(shù)據(jù)
D.做好檢查保密工作
最新試題
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分后，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)（）。
2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）
以下哪類金融機(jī)構(gòu)不是《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》新增的適用對(duì)象？（）
下列哪三個(gè)部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動(dòng)資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》？（）
金融機(jī)構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機(jī)構(gòu)根據(jù)（）的調(diào)查要求，對(duì)有關(guān)可疑客戶及可疑交易的情況配合進(jìn)行調(diào)查和反饋。
針對(duì)金融機(jī)構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況，（）負(fù)有反洗錢監(jiān)督檢查職責(zé)。
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括（）
金融機(jī)構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。
FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內(nèi)的15個(gè)國家以及歐盟歐洲委員會(huì)。
依據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說法中正確的有（）