多項選擇題從融資目的劃分,恐怖融資的表現(xiàn)形式分為哪幾種類型()

A.主體為恐怖組織,恐怖分子自身的融資行為
B.主體為他人或其它組織的融資行為,
C.資助恐怖主義或恐怖活動的行為。
D.資助恐怖組織或恐怖分子的融資行為。


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1.多項選擇題從融資主體劃分,恐怖融資的表現(xiàn)形式分為哪幾種類型()

A.主體為恐怖組織,恐怖分子自身的融資行為。
B.有特定目的融資行為。
C.主體為他人或其它組織的融資行為。
D.無特定目的融資行為

2.單項選擇題《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計表》中“通過第三方識別數(shù)”是指通過()識別的數(shù)量。

A.公安機(jī)關(guān)
B.工商管理部門
C.保險經(jīng)紀(jì)公司
D.代理行

3.單項選擇題反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法(試行)中填報單位是指()

A.中國人民銀行總行
B.金融機(jī)構(gòu)總部
C.獨立承擔(dān)法律責(zé)任的金融機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)
D.獨立承擔(dān)法律責(zé)任的金融機(jī)構(gòu)分支機(jī)構(gòu)

4.單項選擇題《金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況統(tǒng)計表》應(yīng)填報()

A.填報單位的上級機(jī)構(gòu)或填報單位自行制定的內(nèi)控制度等相關(guān)文件
B.本級及所轄分支機(jī)構(gòu)反洗錢崗位或?qū)<媛毴藛T配備情況
C.單位本級及所轄分支機(jī)構(gòu)舉辦的內(nèi)部人員培訓(xùn)情況和對外的宣傳活動
D.機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計或稽核部門開展的反洗錢審計活動

5.單項選擇題原則上()對全國性金融機(jī)構(gòu)總部執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為進(jìn)行非現(xiàn)場監(jiān)管。

A.中國人民銀行總行
B.中國人民銀行上??偛?br /> C.中國人民銀行各大分行
D.中國人民銀行各省會城市中心支行

最新試題

FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內(nèi)的15個國家以及歐盟歐洲委員會。

題型:判斷題

證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)綜合考慮客戶背景、社會經(jīng)濟(jì)活動特點等各方面情況,衡量本機(jī)構(gòu)對其開展客戶盡職調(diào)查工作的難度,評估客戶風(fēng)險??蛻麸L(fēng)險子項包括()

題型:多項選擇題

根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定,證券期貨業(yè)法人機(jī)構(gòu)的反洗錢年度報告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)覆蓋()

題型:多項選擇題

證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)對于()客戶要了解其金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營狀況等信息,加強(qiáng)對其金融蛟交易活動的監(jiān)測分析。

題型:單項選擇題

以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場檢查程序要求?()

題型:單項選擇題

證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括()

題型:多項選擇題

《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》由()發(fā)布。

題型:單項選擇題

按照《金融機(jī)構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》,金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應(yīng)向()部門報告

題型:多項選擇題

以下哪類金融機(jī)構(gòu)不是《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》新增的適用對象?()

題型:單項選擇題

依據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》,下述說法中正確的有()

題型:多項選擇題