A.應(yīng)當(dāng)?shù)怯泤R款人的姓名或者名稱(chēng)、賬號(hào)、職業(yè)、住所等信息
B.應(yīng)當(dāng)?shù)怯浭湛钊说男彰蛘呙Q(chēng)、賬號(hào)、職業(yè)、住所等信息
C.向接收匯款的境外機(jī)構(gòu)提供匯款人的姓名或者名稱(chēng)、賬號(hào)、職業(yè)、住所等信息
D.匯款人沒(méi)有在本金融機(jī)構(gòu)開(kāi)戶(hù),金融機(jī)構(gòu)無(wú)法登記匯款人賬號(hào)的,可登記并向接收匯款的境外機(jī)構(gòu)提供其他相關(guān)信息,確保該筆交易的可跟蹤稽核
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A.董事會(huì)
B.高級(jí)管理層
C.業(yè)務(wù)條線(xiàn)
D.反洗錢(qián)合規(guī)管理部門(mén)
A.檢查目標(biāo)責(zé)任書(shū)
B.現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任書(shū)
C.現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書(shū)
D.可疑客戶(hù)檢查書(shū)
A.向其總部報(bào)告,并依據(jù)總部意見(jiàn)采取相應(yīng)措施。
B.向中國(guó)人民銀行報(bào)告,并依據(jù)中國(guó)人民銀行反饋意見(jiàn)采取相應(yīng)措施。
C.一并采取凍結(jié)措施。
D.向公安機(jī)關(guān)報(bào)告,并依據(jù)公安機(jī)關(guān)反饋意見(jiàn)采取相應(yīng)措施。
A.匯款人國(guó)籍
B.資金匯出地名稱(chēng)
C.收款人住所
D.其他信息
A.300萬(wàn)元的定期存款到期后,續(xù)存入在同一金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立的同一戶(hù)名下的另一賬戶(hù)。
B.某司法局收到其他單位的300萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬。
C.某武警部隊(duì)文工團(tuán)向個(gè)體工商戶(hù)轉(zhuǎn)賬300萬(wàn)元。
D.某市人民政協(xié)機(jī)關(guān)向某培訓(xùn)機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)賬300萬(wàn)元。
最新試題
反洗錢(qián)調(diào)查的客體不包括()
以下哪類(lèi)金融機(jī)構(gòu)不是《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》新增的適用對(duì)象?()
持以下身份證件的客戶(hù),哪類(lèi)客戶(hù)的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低?()
中國(guó)人民銀行于()成立了中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心。
下列關(guān)于洗錢(qián)的危害性的說(shuō)法中,錯(cuò)誤的是()
以下哪些情況符合反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查程序要求?()
2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢(qián)等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》,就“明知”規(guī)定為()
FATF創(chuàng)始國(guó)包括西方七國(guó)在內(nèi)的15個(gè)國(guó)家以及歐盟歐洲委員會(huì)。
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶(hù)身份資料包括()
《禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》由()發(fā)布。