多項選擇題某公司派出財務經理集中代員工申請開立工資賬戶,銀行柜員應做好以下識別工作()。

A.核對每一名員工的有效身份證件并登記其身份基本信息
B.核對財務經理的有效身份證件并登記其身份基本信息
C.留存每一名員工的身份證件復印件或影印件
D.查看和留存財務經理的身份證明文件復印件及代理關系證明文件


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2.多項選擇題XX商行經營范圍:零售農機配件、五金等,其注冊資本為10萬元,平時該商行賬戶資金收支總約200萬元左右,但該商行在2006年5月10、13、17、18日分別收到來自XX投資公司的轉賬收入共計850萬元;5月20日,該商行將550萬元轉賬給XX汽修廠。5月30日該商行收到來自XX投資公司轉入資金1000萬元,6月4、8、11日該商行分別支取現金3筆,共計100萬元;6月5、7、9、11日轉出資金4筆、共計900萬元()

A、短期內資金分散轉入、集中轉出或者集中轉入、分散轉出,與客戶身份、財務狀況、經營業(yè)務明顯不符
B、頻繁收付現金,且交易金額接近或超過大額交易標準
C、法人、其他組織和個體工商戶短期內頻繁收取與經營業(yè)務明顯無關的匯款
D、長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用,短期內出現大量資金收付
E、平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入,且短期內出現大量資金收付

3.多項選擇題客戶要求變更()信息的,應重新識別客戶身份。

A.姓名或者名稱
B.身份證件或者身份證明文件種類
C.身份證件號碼
D.注冊資本

4.多項選擇題金融機構對金融業(yè)務進行風險評級時,應綜合考慮()。

A.與現金的關聯(lián)程度
B.特殊業(yè)務類型的交易頻率
C.跨境交易
D.代理交易