A.與現金的關聯程度
B.特殊業(yè)務類型的交易頻率
C.跨境交易
D.代理交易
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法
B.金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法
C.反洗錢法
D.刑法
A.可能會被他人借用自己的名義從事非法活動
B.可能協助他人完成洗錢和恐怖融資活動
C.可能成為他人金融詐騙活動的替罪羊
D.個人誠信狀況受到合理懷疑
A.該銀行應該對該客戶進行重新識別
B.該銀行應對客戶這種異常交易行為進行分析識別
C.該銀行在開展盡職調查后仍無法找到合理理由時，可調高該客戶洗錢風險等級
D.該銀行需要核對并留存該客戶有效身份證件及復印件
A.對檢查組工作進行監(jiān)督
B.對檢查情況提出異議
C.舉報檢查人員違法違紀行為
D.拒絕現場檢查
A.客戶背景
B.客戶社會經濟活動特點
C.客戶聲譽
D.權威媒體披露信息
最新試題
涉及恐怖活動的資產被采取凍結措施期間，符合以下情形之一的，有關賬戶可以進行款項收取或者資產受讓（）。
以下哪些情況符合反洗錢現場檢查程序要求？（）
反洗錢工作責任制的涵蓋范圍應包括下面幾類人員，各級人員在反洗錢工作中分工明確，各司其職（）
反洗錢調查的客體不包括（）
《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。
針對金融機構建立健全反洗錢內部控制制度的情況，（）負有反洗錢監(jiān)督檢查職責。
2009年《最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）
證券期貨業(yè)機構應當將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績考核范圍，制定有針對性的什么考核指標？（）
（）年，FATF《四十項建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
金融機構保存的客戶身份資料和交易記錄應當全面、完整，足以再現（）反映交易真實情況的合同、業(yè)務憑證、單據、業(yè)務函件和其他資料。