A、短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符
B、頻繁收付現(xiàn)金，且交易金額接近或超過大額交易標(biāo)準(zhǔn)
C、法人、其他組織和個體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯無關(guān)的匯款
D、長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
E、平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
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A.姓名或者名稱
B.身份證件或者身份證明文件種類
C.身份證件號碼
D.注冊資本
A.與現(xiàn)金的關(guān)聯(lián)程度
B.特殊業(yè)務(wù)類型的交易頻率
C.跨境交易
D.代理交易
A.金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法
B.金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法
C.反洗錢法
D.刑法
A.可能會被他人借用自己的名義從事非法活動
B.可能協(xié)助他人完成洗錢和恐怖融資活動
C.可能成為他人金融詐騙活動的替罪羊
D.個人誠信狀況受到合理懷疑
A.該銀行應(yīng)該對該客戶進(jìn)行重新識別
B.該銀行應(yīng)對客戶這種異常交易行為進(jìn)行分析識別
C.該銀行在開展盡職調(diào)查后仍無法找到合理理由時，可調(diào)高該客戶洗錢風(fēng)險等級
D.該銀行需要核對并留存該客戶有效身份證件及復(fù)印件
最新試題
針對金融機(jī)構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況，（）負(fù)有反洗錢監(jiān)督檢查職責(zé)。
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)綜合考慮客戶背景、社會經(jīng)濟(jì)活動特點(diǎn)等各方面情況，衡量本機(jī)構(gòu)對其開展客戶盡職調(diào)查工作的難度，評估客戶風(fēng)險?？蛻麸L(fēng)險子項包括（）
金融行動特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評估的直接目標(biāo)，包括以下哪些方面？（）
風(fēng)險等級劃分后，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)（）。
按照《金融機(jī)構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應(yīng)向（）部門報告
金融機(jī)構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。
客戶身份識別完整性原則是指（）
以下哪個行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個組織？（）
金融機(jī)構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機(jī)構(gòu)根據(jù)（）的調(diào)查要求，對有關(guān)可疑客戶及可疑交易的情況配合進(jìn)行調(diào)查和反饋。