A.居民身份證或臨時(shí)身份證
B.戶口簿
C.機(jī)動(dòng)車駕駛證
D.護(hù)照
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A.可控性
B.可追溯
C.安全保密
D.效率優(yōu)先
A.高風(fēng)險(xiǎn)
B.中風(fēng)險(xiǎn)
C.低風(fēng)險(xiǎn)
D.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)
A.現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查
B.非現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查
C.書(shū)面調(diào)查
D.口頭調(diào)查
A.中國(guó)人民銀行總行
B.中國(guó)人民銀行省級(jí)分支機(jī)構(gòu)
C.中國(guó)人民銀行地市級(jí)分支機(jī)構(gòu)
D.金融機(jī)構(gòu)總部
A.處二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款
B.對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員處一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下罰款
C.致使洗錢后果發(fā)生的，處五十萬(wàn)元以上五百萬(wàn)元以下罰款
D.建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)依法責(zé)令A(yù)銀行對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員給予紀(jì)律處分
最新試題
我國(guó)關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說(shuō)法正確的是（）
客戶身份識(shí)別完整性原則是指（）
依據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說(shuō)法中正確的有（）
以下哪類金融機(jī)構(gòu)不是《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》新增的適用對(duì)象？（）
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分后，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)（）。
按照《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應(yīng)向（）部門報(bào)告
客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的參考指標(biāo)包括（）。
FATF創(chuàng)始國(guó)包括西方七國(guó)在內(nèi)的15個(gè)國(guó)家以及歐盟歐洲委員會(huì)。
下列哪三個(gè)部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動(dòng)資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》？（）
下列關(guān)于洗錢的危害性的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（）