單項選擇題金融機構應確??蛻麸L險評估工作流程具有可稽核性或()性。

A.可控性
B.可追溯
C.安全保密
D.效率優(yōu)先


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2.多項選擇題調查組實施反洗錢調查,可以采?。ǎ┓绞?。

A.現(xiàn)場調查
B.非現(xiàn)場調查
C.書面調查
D.口頭調查

3.多項選擇題下列哪些機構具有反洗錢調查權力。()

A.中國人民銀行總行
B.中國人民銀行省級分支機構
C.中國人民銀行地市級分支機構
D.金融機構總部

4.多項選擇題人民銀行某分行在對A銀行進行反洗錢執(zhí)法檢查時,發(fā)現(xiàn)該銀行存在大量客戶身份信息缺失問題,決定對該銀行依法進行處罰,A銀行可能受到的處罰有()

A.處二十萬元以上五十萬元以下罰款
B.對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處一萬元以上五萬元以下罰款
C.致使洗錢后果發(fā)生的,處五十萬元以上五百萬元以下罰款
D.建議有關金融監(jiān)督管理機構依法責令A銀行對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予紀律處分