A、向客戶索要相關(guān)身份識別資料
B、記錄客戶身份證件及有關(guān)信息
C、在平時應(yīng)注意收集客戶經(jīng)營基本情況，了解客戶的資金流動范圍。
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A、履行大額和可疑交易報(bào)告制度，注意記錄客戶信息、核查交易記錄
B、對報(bào)送的反洗錢信息進(jìn)行識別、記錄和報(bào)送；
C、做好本業(yè)務(wù)領(lǐng)域的反洗錢查詢與反饋工作，協(xié)助調(diào)查相關(guān)反洗錢情況，遇重大案情，及時報(bào)告司法機(jī)關(guān)、人民銀行和總行；
D、做好與營業(yè)機(jī)構(gòu)反洗錢有關(guān)的其他工作。
A、1萬
B、5萬
C、10萬
D、20萬
A、“了解客戶”制度
B、大額交易報(bào)告制度
C、可疑交易報(bào)告制度
D、保存記錄制度
A、外匯賬戶的支出金額與當(dāng)日或前一日的現(xiàn)金存款額基本吻合；
B、企業(yè)頻繁使用大量人民幣現(xiàn)鈔購匯；
C、將多筆外匯或人民幣現(xiàn)金分別存入他人外幣儲蓄賬戶，同一賬戶所有人同時收取相應(yīng)數(shù)額的人民幣或外匯；
D、企業(yè)在辦理外匯買賣業(yè)務(wù)時，在明知有損失的情況下，仍堅(jiān)持辦理的；
E、企業(yè)支付的運(yùn)保費(fèi)及傭金明顯與其進(jìn)出口貿(mào)易不符的。
A、短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出；
B、資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模明顯不符；
C、相同收付款人之間短期內(nèi)頻繁發(fā)生資金收付；
D、企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營特點(diǎn)明顯不符；
E、資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營范圍明顯不符；
F、個人銀行結(jié)算賬戶短期內(nèi)累計(jì)100萬元以上現(xiàn)金收付。
A、法人、其他組織和個體工商戶（統(tǒng)稱單位）之間金額100萬元以上的單筆轉(zhuǎn)賬支付；
B、金額20萬元以上的單筆現(xiàn)金收付，包括現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取和現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金匯票、現(xiàn)金本票解付；
C、個人銀行結(jié)算賬戶之間以及個人銀行結(jié)算賬戶與單位銀行結(jié)算賬戶之間金額20萬元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)；
D、個人儲蓄賬戶5萬元以上的現(xiàn)金支取。
A、毒品犯罪
B、黑社會性質(zhì)的組織犯罪
C、恐怖活動犯罪
D、走私犯罪
A、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B、《人民幣銀行結(jié)算帳戶管理辦法》
C、《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》
D、《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》
A.中國人民銀行反洗錢工作人員
B.被談話
C.單位負(fù)責(zé)人
D.部門負(fù)責(zé)人
A.人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上
B.人民幣2萬元以上或者外幣等值2000美元以上
C.人民幣5萬元以上或者外幣等值5000美元以上
D.人民幣10萬元以上或者外幣等值1萬美元以上
最新試題
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
當(dāng)同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元（含）以上時，應(yīng)當(dāng)要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
對于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級。
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹(jǐn)防詐騙。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）