A.分行運(yùn)營(yíng)管理部
B.分行零售部
C.分行信息技術(shù)部
D.分行監(jiān)察保衛(wèi)部
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.行內(nèi)凍結(jié)
B.預(yù)期交易
C.保證金
D.質(zhì)押金額
A.個(gè)數(shù)
B.箱號(hào)
C.尾箱和封鎖是否完整無異
A.通過公證處電話和網(wǎng)站查詢、實(shí)地走訪等多種方式查證相關(guān)法律文書
B.發(fā)現(xiàn)可疑情況時(shí)，可根據(jù)賬戶預(yù)留電話、預(yù)留聯(lián)系地址、客戶所在居委會(huì)核實(shí)關(guān)系證明、公安機(jī)關(guān)核實(shí)死亡證明等方式繼續(xù)核實(shí)真實(shí)性情況
C.發(fā)現(xiàn)涉嫌詐騙客戶存款等不法行為時(shí)，要及時(shí)采取向公安機(jī)關(guān)報(bào)案、向總行報(bào)送風(fēng)險(xiǎn)事件等必要措施，妥善處置
A.兩張不同卡片之間變更的情況
B.系統(tǒng)上線初期（過渡期）或其他異常情況下，可能出現(xiàn)客戶換卡而系統(tǒng)自動(dòng)繼承失敗的異常情況
A.第一類，銀證雙方賬戶信息一致，轉(zhuǎn)換為正常的新版B股客戶
B.第二類，雙方賬戶信息不完全一致，但在老版B股系統(tǒng)可以進(jìn)行銀證轉(zhuǎn)賬，則轉(zhuǎn)換為標(biāo)記功能受限制的客戶
C.第三類，雙方賬戶信息不一致，且在老版B股系統(tǒng)不能進(jìn)行銀證轉(zhuǎn)賬，則建立預(yù)指定信息，不建立轉(zhuǎn)賬關(guān)系
A.填寫“個(gè)人轉(zhuǎn)賬匯款業(yè)務(wù)受理憑條”
B.登記匯款人姓名、聯(lián)系電話收款方戶名、賬號(hào)、開戶地、開戶行、轉(zhuǎn)賬幣種金額、用途等
C.提供客戶本人有效身份證明文件
D.應(yīng)拍攝留存客戶的頭像、有效身份證明文件影像
A.身份證件
B.卡片
C.身份證件復(fù)印件
D.身份證件與卡片原件
A.2017年
B.2018年
C.2019年
D.2020年
A.基本戶
B.臨時(shí)戶
C.一般戶
D.專用戶
A.柜臺(tái)1261預(yù)制卡開戶
B.柜臺(tái)1265定制卡開戶
C.可視柜臺(tái)定制卡開戶
D.可視柜臺(tái)預(yù)制卡開戶
最新試題
哪個(gè)子項(xiàng)中止可由柜面主動(dòng)設(shè)置？（）
對(duì)于客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為B4（一般可疑交易報(bào)告客戶）的，需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時(shí)，需滿足以下要求（）。
對(duì)于大尾箱封箱專用鑰匙，在重要物品管理系統(tǒng)的登記要求是（）。
系統(tǒng)將驗(yàn)鈔機(jī)識(shí)別的可疑貨幣發(fā)送到玉衡平臺(tái)與行內(nèi)假幣冠字號(hào)庫(kù)進(jìn)行實(shí)時(shí)匹配，如命中則系統(tǒng)彈出玉衡預(yù)警處理窗口，（）。
對(duì)于實(shí)物貴金屬的核查要求，以下說法正確的是：（）
以下哪幾類客戶信息組合存在矛盾？（）
境內(nèi)人士辦理社?？ㄊ状紊觐I(lǐng)時(shí)，必須提供的資料有（）。
客戶來招商銀行領(lǐng)取服務(wù)銀行變更后的新社?？〞r(shí)，經(jīng)辦員必須辦理（）。
實(shí)際反洗錢工作中，常見泄密場(chǎng)景包括：（）
柜面在辦理（）業(yè)務(wù)時(shí)，除了應(yīng)認(rèn)真審核客戶身份基本信息完整性和有效性，確保身份基本信息齊全、有效以外，還應(yīng)檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突，應(yīng)及時(shí)維護(hù)更新個(gè)人的客戶信息。