A.學生證
B.臨時身份證
C.駕駛證
D.介紹信

A.金融機構反洗錢小組
B.當?shù)毓矙C關
C.中國人民銀行行長或主管副行長
D.當?shù)厝嗣穹ㄔ?/p>

A.處罰通知
B.檢查情況
C.檢查評價
D.改進意見和措施

A.調查人員不得少于二人
B.出示執(zhí)法證
C.出示由國務院反洗錢行政主管部門或者省一級派出機構出具的調查通知書
D.必須要有偵察機關的查詢書

A.政策性銀行、商業(yè)銀行、信用合作社、郵政儲匯機構
B.信托投資公司
C.證券公司、期貨經紀公司、保險公司
D.國務院反洗錢行政主管部門確定關公布的從事金融業(yè)務的其他機構

A.三個月
B.九個月
C.一年
D.兩年

A、與可疑類客戶建立業(yè)務關系時，應當采取標準型盡職調查措施識別客戶身份，并按照本機構特定的業(yè)務處理程序進行辦理
B、在可疑類客戶的業(yè)務關系存續(xù)期間，應當全面了解客戶的信息，加強監(jiān)控其日常各項交易情況和操作行為
C、對于可疑類客戶，金融機構應當對其身份信息以及資金交易狀況進行審核，審核頻率應高于關注類客戶，并根據(jù)結果調整客戶洗錢風險等級
D、可疑類客戶及其金融交易活動如在風險等級評定周期內再出現(xiàn)可疑交易，應持續(xù)進行報告

A、按照本機構客戶身份識別的一般措施處理，審核客戶身份證明文件和資料等，并按照正常業(yè)務處理程序進行辦理
B、定期對正常類客戶的身份信息以及資金交易進行審核，并根據(jù)審核結果更新客戶身份信息資料，調整客戶洗錢風險等級
C、在業(yè)務存續(xù)期間如發(fā)現(xiàn)法規(guī)規(guī)定的重新識別情形，應及時作出身份資料的審核，并調整風險等級
D、正常類客戶及其金融交易活動如在風險等級評定周期內出現(xiàn)異常情況，金融機構應當立即采取加強型盡職調查措施，重新對客戶洗錢風險進行全面評估，及時調增客戶洗錢風險等級，若核查后確認為有可疑的，應報告可疑交易

A、其經營活動或資金來源合法性受到懷疑的客戶
B、長期存在大額交易的客戶
C、與高風險國家、地區(qū)或客戶有密切貿易往來的客戶
D、股權結構過于復雜，使實際受益人難以辨認的客戶

A、外國政要、政黨要員、國企高管、司法和軍事高級官員
B、被聯(lián)合國、政府部門等列入“黑名單”的客戶
C、已經或正在接受行政或司法調查的客戶
D、有犯罪嫌疑或其他犯罪記錄的客戶