A.大額存取現(xiàn)金
B.用真實(shí)姓名開立銀行賬戶
C.身份證不輕易借人
D.發(fā)現(xiàn)可疑的洗錢線索盡快舉報(bào)
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A.營業(yè)日每天發(fā)生5次以上
B.營業(yè)日每天發(fā)生3次以上
C.營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
D.營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)5天以上
A.學(xué)生證
B.臨時(shí)身份證
C.駕駛證
D.介紹信
A.金融機(jī)構(gòu)反洗錢小組
B.當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)
C.中國人民銀行行長或主管副行長
D.當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ?/p>
A.處罰通知
B.檢查情況
C.檢查評價(jià)
D.改進(jìn)意見和措施
A.調(diào)查人員不得少于二人
B.出示執(zhí)法證
C.出示由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者省一級派出機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書
D.必須要有偵察機(jī)關(guān)的查詢書
A.政策性銀行、商業(yè)銀行、信用合作社、郵政儲匯機(jī)構(gòu)
B.信托投資公司
C.證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)公司
D.國務(wù)院反洗錢行政主管部門確定關(guān)公布的從事金融業(yè)務(wù)的其他機(jī)構(gòu)
A.三個月
B.九個月
C.一年
D.兩年
A、與可疑類客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，應(yīng)當(dāng)采取標(biāo)準(zhǔn)型盡職調(diào)查措施識別客戶身份，并按照本機(jī)構(gòu)特定的業(yè)務(wù)處理程序進(jìn)行辦理
B、在可疑類客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，應(yīng)當(dāng)全面了解客戶的信息，加強(qiáng)監(jiān)控其日常各項(xiàng)交易情況和操作行為
C、對于可疑類客戶，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對其身份信息以及資金交易狀況進(jìn)行審核，審核頻率應(yīng)高于關(guān)注類客戶，并根據(jù)結(jié)果調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級
D、可疑類客戶及其金融交易活動如在風(fēng)險(xiǎn)等級評定周期內(nèi)再出現(xiàn)可疑交易，應(yīng)持續(xù)進(jìn)行報(bào)告
A、按照本機(jī)構(gòu)客戶身份識別的一般措施處理，審核客戶身份證明文件和資料等，并按照正常業(yè)務(wù)處理程序進(jìn)行辦理
B、定期對正常類客戶的身份信息以及資金交易進(jìn)行審核，并根據(jù)審核結(jié)果更新客戶身份信息資料，調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級
C、在業(yè)務(wù)存續(xù)期間如發(fā)現(xiàn)法規(guī)規(guī)定的重新識別情形，應(yīng)及時(shí)作出身份資料的審核，并調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級
D、正常類客戶及其金融交易活動如在風(fēng)險(xiǎn)等級評定周期內(nèi)出現(xiàn)異常情況，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)立即采取加強(qiáng)型盡職調(diào)查措施，重新對客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面評估，及時(shí)調(diào)增客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級，若核查后確認(rèn)為有可疑的，應(yīng)報(bào)告可疑交易
最新試題
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
鼓勵銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
POS 機(jī)回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
對客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。