多項選擇題客戶身份識別是哪些外匯對公賬戶反洗錢管理的核心（）。
A.離岸賬戶
B.非居民賬戶（NRA）
C.居民賬戶
D.受益所有人
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1.多項選擇題客戶身份識別是控制資本項目下熱錢涌入洗錢風(fēng)險的核心，從哪些方面判斷熱錢涌入洗錢風(fēng)險（）。
A.受益所有人
B.交易行為與其營業(yè)范圍的匹配
C.境外投資者注冊地的風(fēng)險程度
D.跨境擔(dān)保
2.多項選擇題從交易文件和商業(yè)邏輯是判斷資本流出洗錢風(fēng)險的核心，從哪些方面判斷資金流出風(fēng)險（）？
A.減資、清算
B.對外擔(dān)保故意履約
C.對境外關(guān)聯(lián)公司借款等
D.境內(nèi)主體從境外借入外債資金
3.多項選擇題關(guān)于結(jié)匯管理，境內(nèi)居民超過當(dāng)年累計金額，以下哪些可以用來證明外匯來源合法（）？
A.收入證明
B.合同
C.如果資金是從國外親戚那邊繼承的，需要國外的公證部門提交的繼承方面的證明材料
D.身份證
4.判斷題金融詐騙屬于洗錢罪的上游犯罪類型之一。
最新試題
內(nèi)部審計在檢查分支機構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時的關(guān)注重點包括什么？
題型：問答題
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？
題型：單項選擇題
以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個人客戶多為中老年男性，身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。
題型：判斷題
關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？
題型：多項選擇題
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？
題型：單項選擇題
當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
題型：多項選擇題
以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？
題型：單項選擇題