單項選擇題盡管對洗錢有不同的定義，但各國和國際組織在對洗錢活動本質(zhì)的理解上基本達成了共識，即洗錢是（）的過程。

A.將合法收入避稅
B.將非法收入避稅
C.將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)移
D.將非法收入合法化


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6.多項選擇題客戶身份識別，主要包括（）

A.確定直接客戶的真實身份
B.確定間接客戶的真實身份
C.了解客戶的資金來源
D.了解客戶的經(jīng)營范圍、經(jīng)營特點
E.了解特定客戶的交易目的

7.多項選擇題銀行在反洗錢工作中的義務包括（）

A.建立反洗錢內(nèi)部控制制度和機構(gòu)
B.客戶身份識別
C.大額和可疑交易報告
D.保存客戶身份資料和交易記錄

9.多項選擇題調(diào)查可疑交易活動時，調(diào)查人員不得少于二人，并出示（）。否則，金融機構(gòu)有權(quán)拒絕調(diào)查。

A.合法證件
B.中國保險監(jiān)督管理委員會或者其省一級派出機構(gòu)出具的調(diào)查通知書
C.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會或者其省一級派出機構(gòu)出具的調(diào)查通知書
D.中國人民銀行或者其省一級派出機構(gòu)出具的調(diào)查通知書
E.中國證券監(jiān)督管理委員會或者其省一級派出機構(gòu)出具的調(diào)查通知書

10.多項選擇題金融機構(gòu)反洗錢內(nèi)控制度的核心內(nèi)容一般應包括下列哪幾種（）

A.客戶身份識別制度
B.員工考核激勵機制
C.案件防范管理制度
D.大額和可疑交易報告制度
E.客戶身份資料和交易記錄保存制度