A.走私犯罪涉及的單位、人員、地域、物品的種類越來(lái)越廣
B.走私犯罪金額越來(lái)越大，重特大案件數(shù)量明顯上升
C.當(dāng)前走私的主要手段包括偽報(bào)逃稅、倒賣進(jìn)料加工料件、成品，海上偷運(yùn)等
D.走私犯罪呈現(xiàn)國(guó)際化、集團(tuán)化、暴力化的趨勢(shì)，境內(nèi)走私集團(tuán)與境外走私集團(tuán)的勾結(jié)愈加緊密

A.聚合支付
B.疑似"二清"通道
C.疑似"跑分"平臺(tái)
D.銀行銀企直聯(lián)業(yè)務(wù)

A.多個(gè)公司賬戶和個(gè)人賬戶疑似被同一團(tuán)伙控制，身份信息相同或相似。例如，多名個(gè)人住址、聯(lián)系方式、工作單位相同或相似，代理人相同等
B.公司名稱多含科技、網(wǎng)絡(luò)、信息、電子、貿(mào)易、人力資源、計(jì)算、云等字眼
C.團(tuán)伙非法獲取多名個(gè)人信息用于注冊(cè)空殼公司或開立人頭賬戶。相關(guān)主體開戶資料中存在個(gè)人或公司法定代表人年齡偏大或偏小、住址偏遠(yuǎn)等異常現(xiàn)象
D.部分團(tuán)伙網(wǎng)上銀行用戶名設(shè)置具有明顯規(guī)律。例如，設(shè)置為"字母+數(shù)字編號(hào)"或"字母+手機(jī)號(hào)"等

A.單位賬戶涉案數(shù)量明顯下降
B.個(gè)人賬戶涉案數(shù)量呈下降趨勢(shì)
C.信用卡涉案數(shù)量急劇增長(zhǎng)
D.涉案賬戶存在向西北等內(nèi)陸地區(qū)蔓延的趨勢(shì)

A.從交易模式看，團(tuán)伙公司賬戶接收需求方對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)入的資金，經(jīng)過(guò)多次分拆、匯集后，轉(zhuǎn)入需求方指定賬戶或取現(xiàn)
B.從交易金額看，部分賬戶單筆交易發(fā)生額為萬(wàn)元的倍數(shù)或接近整萬(wàn)元金額。例如，29999元、39999元、49999元等
C.從交易對(duì)手看，部分團(tuán)伙賬戶與外籍人士、地下錢莊活躍地區(qū)交易對(duì)手頻繁發(fā)生資金往來(lái)，與個(gè)人背景和公司背景不符
D.從交易備注看，備注信息通常出現(xiàn)幣種、數(shù)字或標(biāo)明換匯用途的字樣，部分備注信息出現(xiàn)行話暗號(hào)