A.非現(xiàn)場錄像監(jiān)控
B.事后監(jiān)督
C.事中監(jiān)督
D.現(xiàn)場坐班
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A.1
B.2
C.3
D.5
A.每月一次
B.原則每月二次
C.每月二次
D.原則每月一次
A.履職督導(dǎo)
B.實(shí)物核查
C.信息反饋
D.柜員協(xié)管
A.每日;每日
B.每日;每月
C.每日;每季
D.每日;每年
A.每周至少一次
B.每月至少一次
C.每季至少一次
D.每年至少一次
最新試題
注冊驗(yàn)資的臨時(shí)存款賬戶在驗(yàn)資期間只收不付,除驗(yàn)資不成功外,注冊資金在驗(yàn)資企業(yè)辦妥營業(yè)執(zhí)照轉(zhuǎn)入基本戶后才能發(fā)生支出交易。
總行版智能通存款產(chǎn)品簽約允許代辦,需提供雙方有效身份證件并做好客戶身份識別。
下列哪些身份證件為實(shí)名制認(rèn)可的有效身份證件()
在對客戶身份進(jìn)行識別時(shí)應(yīng)在名單庫中進(jìn)行篩查,以及時(shí)發(fā)現(xiàn)客戶是否被列入制裁名單或“外國政要”名單。
重要空白憑證的調(diào)劑,要求接收柜員和領(lǐng)用柜員同時(shí)在系統(tǒng)中登陸,但可以在不同機(jī)構(gòu)的柜員間進(jìn)行調(diào)劑。
下列關(guān)于貸款調(diào)整業(yè)務(wù)描述正確的是()。
下列關(guān)于單位通知存款賬戶操作描述正確的是()。
在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間,銀行應(yīng)當(dāng)采取持續(xù)的客戶身份識別措施。當(dāng)對客戶及其交易的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知程度發(fā)生變化時(shí),銀行應(yīng)重新識別客戶身份,及時(shí)調(diào)整其風(fēng)險(xiǎn)等級分類,以確認(rèn)其身份和有關(guān)交易是否可疑。
執(zhí)行732、752交易時(shí),直接改變利息增量,不改變應(yīng)付利息欄位的值。
下列關(guān)于賬戶管理規(guī)定表述正確的是()