多項選擇題對于有權(quán)機關(guān)提出的人民幣單位銀行結(jié)算賬戶凍結(jié)/解凍申請，應(yīng)核對以下哪些內(nèi)容無誤后，經(jīng)業(yè)務(wù)主管審核后辦理凍結(jié)/解凍操作（）。

A.應(yīng)當(dāng)場核實執(zhí)法人員的工作證件以及有權(quán)機關(guān)縣團級以上（含）機構(gòu)簽發(fā)的協(xié)助凍結(jié)存款通知書等法律、法規(guī)要求提供的法律文書
B.審核協(xié)助凍結(jié)通知書上的義務(wù)人與所依據(jù)的法律文書上的義務(wù)人是否相同；協(xié)助凍結(jié)/解凍通知書上的金額是否是確定的；解除凍結(jié)存款的單位是否為原凍結(jié)機關(guān)簽發(fā)
C.法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)由有權(quán)機關(guān)主要負責(zé)人簽字的，應(yīng)審核是否有主要負責(zé)人簽字
D.如發(fā)現(xiàn)缺少應(yīng)附的法律文書，以及法律文書上有關(guān)內(nèi)容與“協(xié)助凍結(jié)通知書”的內(nèi)容不符，應(yīng)說明原因，退回有關(guān)凍結(jié)資料


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1.多項選擇題對于已配置安裝有“業(yè)務(wù)專用章”回單自助設(shè)備的網(wǎng)點，應(yīng)如何加強設(shè)備管理（）

A.設(shè)備運行、使用、保管及維修等必須在監(jiān)控錄像下進行，設(shè)備必需安裝安全門鎖，鎖匙由專人保管，并參照重要物品進行保管
B.設(shè)備中的印章護板需粘貼封條，并在封條上注明日期，加蓋雙人名章，每日應(yīng)指定專人檢查設(shè)備中的印章是否正常在位，封條是否完好無損
C.印章在安裝、拆離設(shè)備時，均須雙人在場監(jiān)督
D.該印章的使用僅限于安裝在系統(tǒng)設(shè)備中，由系統(tǒng)控制加蓋至客戶自助打印的業(yè)務(wù)回單上，嚴(yán)禁人工將回單自助打印業(yè)務(wù)專用章加蓋至任何業(yè)務(wù)憑證上。對于尚未安裝啟用的系統(tǒng)設(shè)備，回單自助打印業(yè)務(wù)專用章必須專匣保管，固定存放，人離章鎖

2.多項選擇題對于國際匯入?yún)R款沖正業(yè)務(wù)，以下說法正確的是（）

A.系統(tǒng)僅支持賬戶入賬沖正功能，不支持現(xiàn)金解付的沖正，同時系統(tǒng)僅支持同一計息周期的解付沖正
B.已解付入賬的匯款如需進行沖正，須在沖正前電話與收付清算部聯(lián)系，并說明沖正原因、業(yè)務(wù)編號、匯款貨幣、金額等要素，待省行確認后再進行處理
C.當(dāng)天營業(yè)結(jié)束前沖正機構(gòu)應(yīng)將沖正交易信息經(jīng)網(wǎng)點主任或部門主任簽發(fā)后郵件報備收付清算部
D.沖正后，前臺可馬上通過55472重新進行解付入賬操作

3.多項選擇題對于風(fēng)險等級定為“高風(fēng)險”的客戶在辦理業(yè)務(wù)的過程中出現(xiàn)的異常交易應(yīng)加強了解（）

A.資金來源
B.資金用途
C.經(jīng)濟或經(jīng)營狀況變化的信息
D.貿(mào)易或交易的背景、交易對手情況

4.多項選擇題對于存有疑點的賬戶資料，如何進一步核查賬戶資料的真實性（）

A.登錄工商紅盾網(wǎng)查詢企業(yè)營業(yè)執(zhí)照相關(guān)信息
B.登錄質(zhì)監(jiān)局網(wǎng)站查詢組織機構(gòu)代碼證相關(guān)信息
C.電話咨詢，回訪或?qū)嵉夭樵L
D.向發(fā)證機關(guān)核實

5.多項選擇題對派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理任職資格方面管理要求包括（）。

A.在《派駐管理實施細則》規(guī)定的業(yè)務(wù)經(jīng)理基本任職條件基礎(chǔ)上，建立業(yè)務(wù)經(jīng)理準(zhǔn)入、退出機制
B.完善業(yè)務(wù)經(jīng)理準(zhǔn)入考試制度，業(yè)務(wù)經(jīng)理需通過相關(guān)考試方能上崗
C.通過定期組織資格認證及年審考試，來推動業(yè)務(wù)經(jīng)理保持勝任能力
D.對有違規(guī)操作、任職資格考試不合格、績效考核等級為C及以下的業(yè)務(wù)經(jīng)理，各行要啟動退出機制，取消其業(yè)務(wù)經(jīng)理任職資格

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