多項(xiàng)選擇題對于存有疑點(diǎn)的賬戶資料,如何進(jìn)一步核查賬戶資料的真實(shí)性()

A.登錄工商紅盾網(wǎng)查詢企業(yè)營業(yè)執(zhí)照相關(guān)信息
B.登錄質(zhì)監(jiān)局網(wǎng)站查詢組織機(jī)構(gòu)代碼證相關(guān)信息
C.電話咨詢,回訪或?qū)嵉夭樵L
D.向發(fā)證機(jī)關(guān)核實(shí)


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1.多項(xiàng)選擇題對派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理任職資格方面管理要求包括()。

A.在《派駐管理實(shí)施細(xì)則》規(guī)定的業(yè)務(wù)經(jīng)理基本任職條件基礎(chǔ)上,建立業(yè)務(wù)經(jīng)理準(zhǔn)入、退出機(jī)制
B.完善業(yè)務(wù)經(jīng)理準(zhǔn)入考試制度,業(yè)務(wù)經(jīng)理需通過相關(guān)考試方能上崗
C.通過定期組織資格認(rèn)證及年審考試,來推動業(yè)務(wù)經(jīng)理保持勝任能力
D.對有違規(guī)操作、任職資格考試不合格、績效考核等級為C及以下的業(yè)務(wù)經(jīng)理,各行要啟動退出機(jī)制,取消其業(yè)務(wù)經(jīng)理任職資格

2.多項(xiàng)選擇題對個人網(wǎng)銀業(yè)務(wù)代辦,應(yīng)遵從哪些內(nèi)控基本要求原則()

A.了解并核實(shí)客戶的真實(shí)身份
B.客戶需主動申請并書面確認(rèn)表達(dá)其真實(shí)申請意愿,同時簽署網(wǎng)上銀行服務(wù)協(xié)議
C.通過實(shí)體銀行卡相關(guān)敏感信息驗(yàn)證
D.認(rèn)證工具e-token的準(zhǔn)確遞交和簽收

3.多項(xiàng)選擇題對個人網(wǎng)銀安全認(rèn)證工具發(fā)放可采取哪些風(fēng)險(xiǎn)防控措施(包括但不限于)()

A.授權(quán)人對發(fā)放的安全認(rèn)證工具的序列號進(jìn)行復(fù)核
B.要求客戶本人在柜臺當(dāng)面領(lǐng)取,并提醒客戶核對收到的安全認(rèn)證工具序號是否與憑條上一致
C.告知客戶每一種安全認(rèn)證工具的用途,要求客戶保護(hù)好網(wǎng)銀用戶名、密碼、手機(jī)交易碼、動態(tài)口令等信息
D.客戶申請動態(tài)口令牌,必須強(qiáng)制開通手機(jī)交易碼服務(wù)

4.多項(xiàng)選擇題從反洗錢角度,下列哪些情況需要作重點(diǎn)核查()

A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出,與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符
B.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付,且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
C.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入,且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
D.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶,且銷戶前發(fā)生大量資金收付

5.多項(xiàng)選擇題除信用卡賬戶外,以下哪些賬戶屬于個人結(jié)算賬戶()

A.普通活期結(jié)算賬戶
B.活期一本通結(jié)算子賬戶
C.借記卡賬戶
D.個人支票賬戶

最新試題

下列關(guān)于協(xié)助執(zhí)行工作描述正確的是()

題型:多項(xiàng)選擇題

下列說法正確的是,派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理()。

題型:多項(xiàng)選擇題

在與客戶建立金融業(yè)務(wù)關(guān)系,或者為客戶提供規(guī)定金額以上的一次性金融服務(wù)時,銀行可以不進(jìn)行客戶身份識別。

題型:判斷題

執(zhí)行732、752交易時,直接改變利息增量,不改變應(yīng)付利息欄位的值。

題型:判斷題

針對屏蔽核心系統(tǒng)對賬簿掛失功能后新增丟失對賬簿,可直接通過“000500補(bǔ)換發(fā)存折”交易,選擇“破損換發(fā)”進(jìn)行處理。

題型:判斷題

下列哪些直系親屬關(guān)系證明是有效的()

題型:多項(xiàng)選擇題

只有對公客戶的定期存款子賬戶全部結(jié)清后,才可以關(guān)閉主賬戶。

題型:判斷題

整改驗(yàn)證是指根據(jù)事先確定的標(biāo)準(zhǔn),對整改單位執(zhí)行整改計(jì)劃的狀況及效果進(jìn)行核實(shí)、評價(jià)的管理活動。整改驗(yàn)證一般是通過現(xiàn)場核查、抽查、訪談或者非現(xiàn)場業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)篩選和分析、調(diào)閱工作資料或文件、查看錄像等合理有效的方式進(jìn)行。

題型:判斷題

注冊驗(yàn)資的臨時存款賬戶在驗(yàn)資期間只收不付,除驗(yàn)資不成功外,注冊資金在驗(yàn)資企業(yè)辦妥營業(yè)執(zhí)照轉(zhuǎn)入基本戶后才能發(fā)生支出交易。

題型:判斷題

在對客戶身份進(jìn)行識別時應(yīng)在名單庫中進(jìn)行篩查,以及時發(fā)現(xiàn)客戶是否被列入制裁名單或“外國政要”名單。

題型:判斷題