A.登錄工商紅盾網(wǎng)查詢企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照相關(guān)信息
B.登錄質(zhì)監(jiān)局網(wǎng)站查詢組織機(jī)構(gòu)代碼證相關(guān)信息
C.電話咨詢，回訪或?qū)嵉夭樵L
D.向發(fā)證機(jī)關(guān)核實(shí)

A.在《派駐管理實(shí)施細(xì)則》規(guī)定的業(yè)務(wù)經(jīng)理基本任職條件基礎(chǔ)上，建立業(yè)務(wù)經(jīng)理準(zhǔn)入、退出機(jī)制
B.完善業(yè)務(wù)經(jīng)理準(zhǔn)入考試制度，業(yè)務(wù)經(jīng)理需通過(guò)相關(guān)考試方能上崗
C.通過(guò)定期組織資格認(rèn)證及年審考試，來(lái)推動(dòng)業(yè)務(wù)經(jīng)理保持勝任能力
D.對(duì)有違規(guī)操作、任職資格考試不合格、績(jī)效考核等級(jí)為C及以下的業(yè)務(wù)經(jīng)理，各行要啟動(dòng)退出機(jī)制，取消其業(yè)務(wù)經(jīng)理任職資格

A.了解并核實(shí)客戶的真實(shí)身份
B.客戶需主動(dòng)申請(qǐng)并書(shū)面確認(rèn)表達(dá)其真實(shí)申請(qǐng)意愿，同時(shí)簽署網(wǎng)上銀行服務(wù)協(xié)議
C.通過(guò)實(shí)體銀行卡相關(guān)敏感信息驗(yàn)證
D.認(rèn)證工具e-token的準(zhǔn)確遞交和簽收

A.授權(quán)人對(duì)發(fā)放的安全認(rèn)證工具的序列號(hào)進(jìn)行復(fù)核
B.要求客戶本人在柜臺(tái)當(dāng)面領(lǐng)取，并提醒客戶核對(duì)收到的安全認(rèn)證工具序號(hào)是否與憑條上一致
C.告知客戶每一種安全認(rèn)證工具的用途，要求客戶保護(hù)好網(wǎng)銀用戶名、密碼、手機(jī)交易碼、動(dòng)態(tài)口令等信息
D.客戶申請(qǐng)動(dòng)態(tài)口令牌，必須強(qiáng)制開(kāi)通手機(jī)交易碼服務(wù)

A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯不符
B.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
C.長(zhǎng)期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
D.沒(méi)有正常原因的多頭開(kāi)戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付