A.資金借貸
B.客戶投訴
C.集資經(jīng)商
D.融資擔(dān)保
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A.授意
B.指使
C.強(qiáng)令
A.績效考核結(jié)果為C級(jí)以下的
B.未在限期內(nèi)通過任職資格考試、未通過年審的
C.派駐期間應(yīng)發(fā)現(xiàn)的重大隱患或案件，未及時(shí)發(fā)現(xiàn)的
D.派駐期間有違規(guī)、違紀(jì)和重大失職行為或參與作案的
A.網(wǎng)點(diǎn)
B.柜臺(tái)
C.柜員
D.獨(dú)立辦公室
A.業(yè)務(wù)審核
B.現(xiàn)場坐班
C.現(xiàn)場監(jiān)督
D.事中監(jiān)督
A.非營業(yè)期間及營業(yè)終了，業(yè)務(wù)印章、對(duì)公重要空白結(jié)算憑證是否入庫（隨尾箱）或入柜保管
B.檢查營業(yè)期間臨柜人員是否將業(yè)務(wù)用章、結(jié)算單據(jù)等重要物品隨意擺放在柜面，外部人員觸手可及
C.檢查結(jié)算單據(jù)在開放式柜臺(tái)與封閉式柜臺(tái)之間傳遞時(shí)，是否由銀行內(nèi)部人員負(fù)責(zé)傳遞，嚴(yán)禁由客戶自行攜帶并傳遞或由保安人員代為傳遞
D.檢查開放式柜臺(tái)是否采取柜面開放、辦公區(qū)域封閉措施，嚴(yán)禁客戶和非柜面人員隨意進(jìn)出開放式柜臺(tái)內(nèi)部區(qū)域
最新試題
重要空白憑證的調(diào)劑，要求接收柜員和領(lǐng)用柜員同時(shí)在系統(tǒng)中登陸，但可以在不同機(jī)構(gòu)的柜員間進(jìn)行調(diào)劑。
作廢的銀行承兌匯票可粘貼在當(dāng)日傳票中保管。
下列哪些直系親屬關(guān)系證明是有效的（）
在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，銀行應(yīng)當(dāng)采取持續(xù)的客戶身份識(shí)別措施。當(dāng)對(duì)客戶及其交易的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知程度發(fā)生變化時(shí)，銀行應(yīng)重新識(shí)別客戶身份，及時(shí)調(diào)整其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類，以確認(rèn)其身份和有關(guān)交易是否可疑。
整改驗(yàn)證是指根據(jù)事先確定的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)整改單位執(zhí)行整改計(jì)劃的狀況及效果進(jìn)行核實(shí)、評(píng)價(jià)的管理活動(dòng)。整改驗(yàn)證一般是通過現(xiàn)場核查、抽查、訪談或者非現(xiàn)場業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)篩選和分析、調(diào)閱工作資料或文件、查看錄像等合理有效的方式進(jìn)行。
注冊(cè)驗(yàn)資的臨時(shí)存款賬戶在驗(yàn)資期間只收不付，除驗(yàn)資不成功外，注冊(cè)資金在驗(yàn)資企業(yè)辦妥營業(yè)執(zhí)照轉(zhuǎn)入基本戶后才能發(fā)生支出交易。
下列有關(guān)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理規(guī)定，說法正確的是（）
下列關(guān)于賬戶管理規(guī)定表述正確的是（）
下列關(guān)于動(dòng)態(tài)口令牌、USBKEY管理描述正確的是（）。
下列哪些身份證件為實(shí)名制認(rèn)可的有效身份證件（）