A.交易監(jiān)控和履職督導(dǎo)
B.柜員協(xié)管和實(shí)物核查
C.信息反饋和培訓(xùn)傳導(dǎo)
D.落實(shí)整改
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A.賬表
B.賬款
C.賬實(shí)
A.證書(shū)采用專(zhuān)用水印安全線(xiàn)紙，透光后，紙張中可見(jiàn)“DMZ”水印文字，并且在證書(shū)中橫向穿過(guò)一條安全線(xiàn)，安全線(xiàn)上有文字“DMZ”
B.專(zhuān)用防涂改底紋：在年檢記錄書(shū)寫(xiě)處為防涂改底紋，被破壞后很難復(fù)原
C.在證書(shū)底邊，設(shè)計(jì)有以“組織機(jī)構(gòu)代碼”漢語(yǔ)拼音字頭字母“ZZJGDM”的微縮暗記
D.證書(shū)編號(hào)采用滲透油墨防偽技術(shù)，印跡正面為黑色，印跡背面可見(jiàn)紅色
A.存款人的財(cái)產(chǎn)繼承人應(yīng)持存單（折）、有效的財(cái)產(chǎn)繼承證明（公證機(jī)構(gòu)依法出具的繼承權(quán)證明書(shū)或相關(guān)法院的判決書(shū)、裁定書(shū)、調(diào)解書(shū)），及本人有效身份證件辦理
B.存款人的財(cái)產(chǎn)繼承人因身在外地且年齡較大行動(dòng)不便、不能提供存單（折），代辦人須提供的證件為：有效的財(cái)產(chǎn)繼承證明（公證機(jī)構(gòu)依法出具的繼承權(quán)證明書(shū)或相關(guān)法院的判決書(shū)、裁定書(shū)、調(diào)解書(shū)）、經(jīng)過(guò)公證的財(cái)產(chǎn)繼承人授權(quán)其辦理存單（折）掛失的委托書(shū)、財(cái)產(chǎn)繼承人與代辦人的有效身份證件
C.對(duì)存款人不在當(dāng)?shù)?，需要代辦掛失時(shí)：要求代辦人提供代辦人與存款人的有效身份證件、有效授權(quán)書(shū)等證明文件
D.對(duì)存款人為限制民事行為能力、無(wú)民事行為能力，需要其監(jiān)護(hù)人代辦掛失時(shí)，應(yīng)審核監(jiān)護(hù)人和存款人有效身份證件，要求監(jiān)護(hù)人提交監(jiān)護(hù)人身份證明
A.第一道防線(xiàn)，由各級(jí)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)管理部門(mén)和每個(gè)員工組成
B.第二道防線(xiàn)，由各級(jí)操作風(fēng)險(xiǎn)管理牽頭部門(mén)組成
C.第三道防線(xiàn)，由稽核部門(mén)組成
D.為促進(jìn)三道防線(xiàn)的有效運(yùn)轉(zhuǎn)，充分發(fā)揮第二、三道防線(xiàn)的作用，第二、三道防線(xiàn)應(yīng)當(dāng)致力于建立順暢有效的協(xié)調(diào)機(jī)制
A.新增
B.合并
C.變更
D.撤銷(xiāo)
最新試題
執(zhí)行732、752交易時(shí)，直接改變利息增量，不改變應(yīng)付利息欄位的值。
下列哪些直系親屬關(guān)系證明是有效的（）
下列何種情況下，銀行要收回原來(lái)向客戶(hù)開(kāi)出的所有存款證明（）
下列哪些身份證件為實(shí)名制認(rèn)可的有效身份證件（）
在刪除柜員或變更柜員所屬CBS機(jī)構(gòu)生效日前，柜員可不必結(jié)清其名下的現(xiàn)金和重空尾箱，僅需簽退核心銀行系統(tǒng)。
下列有關(guān)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理規(guī)定，說(shuō)法正確的是（）
下列關(guān)于人民幣旅行支票的兌付操作描述正確的是（）。
支票用于提現(xiàn)的，必須符合國(guó)家現(xiàn)金管理的規(guī)定，結(jié)算賬戶(hù)能提取現(xiàn)金。
在與客戶(hù)建立金融業(yè)務(wù)關(guān)系，或者為客戶(hù)提供規(guī)定金額以上的一次性金融服務(wù)時(shí)，銀行可以不進(jìn)行客戶(hù)身份識(shí)別。
重空庫(kù)作為高風(fēng)險(xiǎn)部位，核心銀行系統(tǒng)重空庫(kù)交易的操作員與實(shí)物管理人員（即管庫(kù)員）應(yīng)相互分離，不得混崗操作。