A.補(bǔ)發(fā)憑證
B.重發(fā)憑證
C.強(qiáng)制支取
D.掛失
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A.交易監(jiān)控和履職督導(dǎo)
B.柜員協(xié)管和實(shí)物核查
C.信息反饋和培訓(xùn)傳導(dǎo)
D.落實(shí)整改
A.賬表
B.賬款
C.賬實(shí)
A.證書采用專用水印安全線紙,透光后,紙張中可見“DMZ”水印文字,并且在證書中橫向穿過一條安全線,安全線上有文字“DMZ”
B.專用防涂改底紋:在年檢記錄書寫處為防涂改底紋,被破壞后很難復(fù)原
C.在證書底邊,設(shè)計有以“組織機(jī)構(gòu)代碼”漢語拼音字頭字母“ZZJGDM”的微縮暗記
D.證書編號采用滲透油墨防偽技術(shù),印跡正面為黑色,印跡背面可見紅色
A.存款人的財產(chǎn)繼承人應(yīng)持存單(折)、有效的財產(chǎn)繼承證明(公證機(jī)構(gòu)依法出具的繼承權(quán)證明書或相關(guān)法院的判決書、裁定書、調(diào)解書),及本人有效身份證件辦理
B.存款人的財產(chǎn)繼承人因身在外地且年齡較大行動不便、不能提供存單(折),代辦人須提供的證件為:有效的財產(chǎn)繼承證明(公證機(jī)構(gòu)依法出具的繼承權(quán)證明書或相關(guān)法院的判決書、裁定書、調(diào)解書)、經(jīng)過公證的財產(chǎn)繼承人授權(quán)其辦理存單(折)掛失的委托書、財產(chǎn)繼承人與代辦人的有效身份證件
C.對存款人不在當(dāng)?shù)?,需要代辦掛失時:要求代辦人提供代辦人與存款人的有效身份證件、有效授權(quán)書等證明文件
D.對存款人為限制民事行為能力、無民事行為能力,需要其監(jiān)護(hù)人代辦掛失時,應(yīng)審核監(jiān)護(hù)人和存款人有效身份證件,要求監(jiān)護(hù)人提交監(jiān)護(hù)人身份證明
A.第一道防線,由各級業(yè)務(wù)經(jīng)營機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)管理部門和每個員工組成
B.第二道防線,由各級操作風(fēng)險管理牽頭部門組成
C.第三道防線,由稽核部門組成
D.為促進(jìn)三道防線的有效運(yùn)轉(zhuǎn),充分發(fā)揮第二、三道防線的作用,第二、三道防線應(yīng)當(dāng)致力于建立順暢有效的協(xié)調(diào)機(jī)制
最新試題
下列有關(guān)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理規(guī)定,說法正確的是()
在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間,銀行應(yīng)當(dāng)采取持續(xù)的客戶身份識別措施。當(dāng)對客戶及其交易的風(fēng)險認(rèn)知程度發(fā)生變化時,銀行應(yīng)重新識別客戶身份,及時調(diào)整其風(fēng)險等級分類,以確認(rèn)其身份和有關(guān)交易是否可疑。
下列何種情況下,銀行要收回原來向客戶開出的所有存款證明()
下列關(guān)于單位通知存款賬戶操作描述正確的是()。
下列說法正確的是,派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理()。
在對客戶身份進(jìn)行識別時應(yīng)在名單庫中進(jìn)行篩查,以及時發(fā)現(xiàn)客戶是否被列入制裁名單或“外國政要”名單。
在新核心銀行系統(tǒng)時,以存折、借記卡等形式開立個人人民幣銀行結(jié)算賬戶的,可由他人代辦,但必須同時提供存款人、代辦人合法有效的身份證件。
注冊驗(yàn)資賬戶的期限較短,一般為3-6個月。
重要空白憑證的調(diào)劑,要求接收柜員和領(lǐng)用柜員同時在系統(tǒng)中登陸,但可以在不同機(jī)構(gòu)的柜員間進(jìn)行調(diào)劑。
下列可開立基本存款賬戶的存款人是()