A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
B.公安部
C.中國人民銀行
D.最高人民法院
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A.與非自然人客戶建立業(yè)務關系時
B.與非自然人維持業(yè)務關系時
C.非自然人客戶修改賬戶密碼時
D.非自然人客戶電話咨詢業(yè)務時
A.通知客戶
B.盡職調(diào)查
C.暫停業(yè)務辦理
D.風險控制
A.設立新的境外機構
B.反洗錢監(jiān)管政策發(fā)生重大變化
C.拓展新的銷售或展業(yè)渠道
D.開發(fā)新產(chǎn)品或?qū)ΜF(xiàn)有產(chǎn)品使用新技術
A.上報接續(xù)報告，調(diào)高客戶洗錢和恐怖融資風險等級
B.經(jīng)公司高層審批后采取限制客戶或賬戶的交易方式、規(guī)模、頻率等
C.經(jīng)公司高層審批后拒絕提供金融服務乃至終止業(yè)務關系
D.向相關金融監(jiān)管部門報告，以及向相關偵察機關報案
A.進一步調(diào)查客戶及其實際控制人、實際受益人情況
B.對其交易對手及經(jīng)辦業(yè)務的金融機構采取盡職調(diào)查措施
C.對交易及其背景情況做更為深入的調(diào)查，詢問客戶交易目的，核實客戶交易動機
D.經(jīng)高級管理層批準或授權后，再為客戶辦理業(yè)務或建立新的業(yè)務關系
A.客戶賬戶資料和交易記錄
B.黑名單信息
C.客戶身份識別數(shù)據(jù)
D.客戶洗錢風險分級管理數(shù)據(jù)及可疑交易管理等反洗錢數(shù)據(jù)
A.測試，3個月內(nèi)
B.測試，1個月內(nèi)
C.完善，3個月內(nèi)
D.完善，1個月內(nèi)
最新試題
義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結工作機制，推動緊急止付和快速凍結順利實施。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調(diào)高其洗錢風險等級。
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡新型違法犯罪案例，總結作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。