A.測試，3個月內
B.測試，1個月內
C.完善，3個月內
D.完善，1個月內

A.姓名、性別、國籍、職業(yè)、行業(yè)、住所地或者工作單位地址、聯(lián)系方式
B.身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限
C.客戶直系親屬信息
D.留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或者影印件

A.不同客戶住所相同數量大于等于5個
B.不同客戶聯(lián)系方式相同數量大于等于3個
C.不同客戶身份證件號碼相同
D.同一客戶不同資金賬戶留存的職業(yè)信息不同

A.法人金融機構的風險評估應包括其境外分支機構
B.洗錢風險評估可以包括法人金融機構的全資子公司
C.對非法人金融機構的自評估應按對法人金融機構要求執(zhí)行
D.對非法人金融機構的自評估不作硬性要求

A.產品和業(yè)務發(fā)生較大變化
B.內控制度有重大調整
C.反洗錢監(jiān)管政策發(fā)生重大變化
D.董事會成員發(fā)生變動

A.制定凍結涉及恐怖活動資產的內部操作規(guī)程和控制措施，對分支機構和附屬機構執(zhí)行本辦法的情況進行監(jiān)督管理
B.指定專門機構或者人員關注并及時掌握恐怖活動組織及恐怖活動人員名單的變動情況
C.減弱恐怖活動組織及恐怖活動人員交易監(jiān)測
D.發(fā)現恐怖活動組織及恐怖活動人員擁有或者控制的資產，應當立即采取凍結措施

A.對洗錢中風險客戶每年進行一次洗錢風險定期審核
B.客戶于1月5日開戶，營業(yè)部在1月30日確定其洗錢風險等級
C.對洗錢低風險客戶不進行洗錢風險定期審核
D.對洗錢高風險客戶每年進行一次洗錢風險定期審核