A.不同客戶住所相同數(shù)量大于等于5個(gè)
B.不同客戶聯(lián)系方式相同數(shù)量大于等于3個(gè)
C.不同客戶身份證件號(hào)碼相同
D.同一客戶不同資金賬戶留存的職業(yè)信息不同

A.法人金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)包括其境外分支機(jī)構(gòu)
B.洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可以包括法人金融機(jī)構(gòu)的全資子公司
C.對(duì)非法人金融機(jī)構(gòu)的自評(píng)估應(yīng)按對(duì)法人金融機(jī)構(gòu)要求執(zhí)行
D.對(duì)非法人金融機(jī)構(gòu)的自評(píng)估不作硬性要求

A.產(chǎn)品和業(yè)務(wù)發(fā)生較大變化
B.內(nèi)控制度有重大調(diào)整
C.反洗錢監(jiān)管政策發(fā)生重大變化
D.董事會(huì)成員發(fā)生變動(dòng)

A.制定凍結(jié)涉及恐怖活動(dòng)資產(chǎn)的內(nèi)部操作規(guī)程和控制措施，對(duì)分支機(jī)構(gòu)和附屬機(jī)構(gòu)執(zhí)行本辦法的情況進(jìn)行監(jiān)督管理
B.指定專門機(jī)構(gòu)或者人員關(guān)注并及時(shí)掌握恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員名單的變動(dòng)情況
C.減弱恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員交易監(jiān)測
D.發(fā)現(xiàn)恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員擁有或者控制的資產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)立即采取凍結(jié)措施

A.對(duì)洗錢中風(fēng)險(xiǎn)客戶每年進(jìn)行一次洗錢風(fēng)險(xiǎn)定期審核
B.客戶于1月5日開戶，營業(yè)部在1月30日確定其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
C.對(duì)洗錢低風(fēng)險(xiǎn)客戶不進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)定期審核
D.對(duì)洗錢高風(fēng)險(xiǎn)客戶每年進(jìn)行一次洗錢風(fēng)險(xiǎn)定期審核

A.強(qiáng)化；交易狀況
B.強(qiáng)化；風(fēng)險(xiǎn)狀況
C.簡化；交易狀況
D.簡化；風(fēng)險(xiǎn)狀況

A.身份證明文件種類
B.性別
C.姓名
D.身份證件號(hào)碼