您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.制定凍結(jié)涉及恐怖活動資產(chǎn)的內(nèi)部操作規(guī)程和控制措施，對分支機構(gòu)和附屬機構(gòu)執(zhí)行本辦法的情況進行監(jiān)督管理
B.指定專門機構(gòu)或者人員關(guān)注并及時掌握恐怖活動組織及恐怖活動人員名單的變動情況
C.減弱恐怖活動組織及恐怖活動人員交易監(jiān)測
D.發(fā)現(xiàn)恐怖活動組織及恐怖活動人員擁有或者控制的資產(chǎn)，應(yīng)當立即采取凍結(jié)措施
A.對洗錢中風險客戶每年進行一次洗錢風險定期審核
B.客戶于1月5日開戶，營業(yè)部在1月30日確定其洗錢風險等級
C.對洗錢低風險客戶不進行洗錢風險定期審核
D.對洗錢高風險客戶每年進行一次洗錢風險定期審核
A.強化；交易狀況
B.強化；風險狀況
C.簡化；交易狀況
D.簡化；風險狀況
A.身份證明文件種類
B.性別
C.姓名
D.身份證件號碼
A.各級黨的機關(guān)、國家權(quán)力機關(guān)、行政機關(guān)、司法機關(guān)、人民政協(xié)機關(guān)
B.軍事機關(guān)、人民解放軍、武警部隊
C.參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位
D.政府間國際組織、外國政府駐華使領(lǐng)館及辦事處等機構(gòu)及組織
A.勤勉盡責原則
B.風險為本原則
C.實質(zhì)重于形式原則
D.簡化手續(xù)原則
A.客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B.客戶無正當理由拒絕更新客戶基本信息的
C.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性的
D.其他可疑情形
A.姓名、性別、國籍
B.住所、職業(yè)、聯(lián)系方式
C.客戶風險等級
D.身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期
A.系統(tǒng)錄入
B.紙質(zhì)檔案
C.臺賬登記
D.硬盤保存
最新試題
義務(wù)機構(gòu)對原《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構(gòu)業(yè)務(wù)實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構(gòu)的交易監(jiān)測標準范圍，但應(yīng)當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標準。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
金融機構(gòu)在進行洗錢風險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風險評估結(jié)果信息。
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。