A.制定凍結(jié)涉及恐怖活動(dòng)資產(chǎn)的內(nèi)部操作規(guī)程和控制措施，對(duì)分支機(jī)構(gòu)和附屬機(jī)構(gòu)執(zhí)行本辦法的情況進(jìn)行監(jiān)督管理
B.指定專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)或者人員關(guān)注并及時(shí)掌握恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員名單的變動(dòng)情況
C.減弱恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員交易監(jiān)測(cè)
D.發(fā)現(xiàn)恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員擁有或者控制的資產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)立即采取凍結(jié)措施

A.對(duì)洗錢(qián)中風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)每年進(jìn)行一次洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)定期審核
B.客戶(hù)于1月5日開(kāi)戶(hù)，營(yíng)業(yè)部在1月30日確定其洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
C.對(duì)洗錢(qián)低風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)不進(jìn)行洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)定期審核
D.對(duì)洗錢(qián)高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)每年進(jìn)行一次洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)定期審核

A.強(qiáng)化；交易狀況
B.強(qiáng)化；風(fēng)險(xiǎn)狀況
C.簡(jiǎn)化；交易狀況
D.簡(jiǎn)化；風(fēng)險(xiǎn)狀況

A.身份證明文件種類(lèi)
B.性別
C.姓名
D.身份證件號(hào)碼

A.各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、國(guó)家權(quán)力機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)、人民政協(xié)機(jī)關(guān)
B.軍事機(jī)關(guān)、人民解放軍、武警部隊(duì)
C.參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位
D.政府間國(guó)際組織、外國(guó)政府駐華使領(lǐng)館及辦事處等機(jī)構(gòu)及組織

A.勤勉盡責(zé)原則
B.風(fēng)險(xiǎn)為本原則
C.實(shí)質(zhì)重于形式原則
D.簡(jiǎn)化手續(xù)原則

A.客戶(hù)拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B.客戶(hù)無(wú)正當(dāng)理由拒絕更新客戶(hù)基本信息的
C.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶(hù)身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性的
D.其他可疑情形

A.姓名、性別、國(guó)籍
B.住所、職業(yè)、聯(lián)系方式
C.客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
D.身份證件或者身份證明文件的種類(lèi)、號(hào)碼和有效期