多項(xiàng)選擇題“天秤”實(shí)時(shí)交易監(jiān)測系統(tǒng)會根據(jù)（）判斷該筆國際借記卡交易是否屬于“疑似偽卡交易”，并對風(fēng)險(xiǎn)評分較高的國際借記卡交易予以“拒絕”。

A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)則
B.風(fēng)險(xiǎn)交易
C.風(fēng)險(xiǎn)模型
D.風(fēng)險(xiǎn)管控


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3.多項(xiàng)選擇題針對“王者榮耀”借記卡，將采用客戶線上申請-卡片郵寄到家（即“全家福郵寄”流程）的方式觸達(dá)客戶，涉及憑證有（）。

A.王者榮耀聯(lián)名卡（logo）
B.王者榮耀聯(lián)名卡（魯班）
C.王者榮耀聯(lián)名卡（貂蟬）
D.王者榮耀聯(lián)名卡（虞姬）

7.多項(xiàng)選擇題尾箱交接需登記“尾箱出入庫登記簿”并核實(shí)尾箱（）。

A.個(gè)數(shù)
B.箱號
C.尾箱和封鎖是否完整無異

8.多項(xiàng)選擇題各網(wǎng)點(diǎn)辦理存款繼承過戶時(shí)，仍需提高警惕，加強(qiáng)防范，切實(shí)保障客戶存款安全。具體措施有（）。

A.通過公證處電話和網(wǎng)站查詢、實(shí)地走訪等多種方式查證相關(guān)法律文書
B.發(fā)現(xiàn)可疑情況時(shí)，可根據(jù)賬戶預(yù)留電話、預(yù)留聯(lián)系地址、客戶所在居委會核實(shí)關(guān)系證明、公安機(jī)關(guān)核實(shí)死亡證明等方式繼續(xù)核實(shí)真實(shí)性情況
C.發(fā)現(xiàn)涉嫌詐騙客戶存款等不法行為時(shí)，要及時(shí)采取向公安機(jī)關(guān)報(bào)案、向總行報(bào)送風(fēng)險(xiǎn)事件等必要措施，妥善處置

9.多項(xiàng)選擇題第三方存管系統(tǒng)仍支持客戶下列情況按原業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行變更銀行賬號操作（包括：網(wǎng)銀、手機(jī)等自助渠道）（）。

A.兩張不同卡片之間變更的情況
B.系統(tǒng)上線初期（過渡期）或其他異常情況下，可能出現(xiàn)客戶換卡而系統(tǒng)自動繼承失敗的異常情況

10.多項(xiàng)選擇題老版B股客戶遷移到新版B股系統(tǒng)時(shí)，系統(tǒng)將視情況轉(zhuǎn)換為三類客戶，分別是（）。

A.第一類，銀證雙方賬戶信息一致，轉(zhuǎn)換為正常的新版B股客戶
B.第二類，雙方賬戶信息不完全一致，但在老版B股系統(tǒng)可以進(jìn)行銀證轉(zhuǎn)賬，則轉(zhuǎn)換為標(biāo)記功能受限制的客戶
C.第三類，雙方賬戶信息不一致，且在老版B股系統(tǒng)不能進(jìn)行銀證轉(zhuǎn)賬，則建立預(yù)指定信息，不建立轉(zhuǎn)賬關(guān)系