A.交易涉及美元清算
B.涉及任何美國公民或永久居民
C.涉及任何在美國境內(nèi)的個(gè)人或?qū)嶓w、注冊(cè)在美國的企業(yè)及其境外分支機(jī)構(gòu)/附屬機(jī)構(gòu)
D.其他選項(xiàng)都是
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A.公安部
B.聯(lián)合國安理會(huì)決議
C.公安部與聯(lián)合國安理會(huì)決議
D.公安部與歐盟決議
A.立即向當(dāng)?shù)厝诵袌?bào)告
B.立即向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)及人行報(bào)告
C.拒絕為其提供金融和支付服務(wù)，并立即向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)和國家安全機(jī)關(guān)報(bào)告
D.拒絕為其提供金融和支付服務(wù)，并立即向當(dāng)?shù)厝诵袌?bào)告
A.3
B.5
C.7
D.10
A.3
B.5
C.7
D.10
A.12
B.24
C.36
D.48
A.風(fēng)險(xiǎn)相當(dāng)原則
B.動(dòng)態(tài)管理原則
C.全面性原則
D.保密性原則
A.業(yè)務(wù)主管部門是否已經(jīng)將該業(yè)務(wù)報(bào)備監(jiān)管機(jī)構(gòu)
B.是否接受現(xiàn)金辦理
C.是否允許通過網(wǎng)銀、自助等非面對(duì)面方式辦理交易
D.是否具有跨行或跨境轉(zhuǎn)移資金功能
A.客戶號(hào)下未開立賬戶的自然人客戶
B.涉及可疑交易的客戶
C.上年度主動(dòng)發(fā)起的交易發(fā)生額為零的客戶
D.處世界500強(qiáng)的銀行同業(yè)
A.外國政要
B.恐怖分子
C.內(nèi)部員工
D.關(guān)系客戶
A.1級(jí)
B.2級(jí)
C.3級(jí)
D.4級(jí)
最新試題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類行為符合傳銷的界定。
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
對(duì)于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。