單項選擇題下列哪種身份的客戶開戶需要經(jīng)過行領導或其授權(quán)經(jīng)辦人審批?()

A.外國政要
B.恐怖分子
C.內(nèi)部員工
D.關(guān)系客戶


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2.單項選擇題以下哪個特殊名單控制類型的分析意見必須填寫?()

A.正常
B.禁止
C.授權(quán)
D.其他選項全部是

4.單項選擇題對于關(guān)注客戶,實現(xiàn)以關(guān)注客戶群為單位的交易監(jiān)控,對判斷為單一機構(gòu)可疑交易的,提交到()功能進行填報。

A.異常交易人工上報
B.可疑交易填報
C.可疑交易審核上報
D.跨機構(gòu)可疑交易識別

8.單項選擇題異常交易人工上報中提交的可疑事件進入()功能識別處理。

A.關(guān)注客戶群交易監(jiān)控
B.可疑交易填報
C.可疑交易審核上報
D.跨機構(gòu)可疑交易識別

9.單項選擇題網(wǎng)點會計主管沒有()操作權(quán)限。

A.異常交易人工上報
B.可疑信息人工錄入
C.異??蛻羧斯ど蠄?br /> D.跨機構(gòu)可疑交易識別

10.單項選擇題《關(guān)于推進反洗錢可疑交易報告集中處理工作的通知》中,以下()職責不是省直分行業(yè)務處理中心的主要職責。

A.根據(jù)可疑交易分析的需要,發(fā)起和督促網(wǎng)點完成調(diào)查任務
B.做好可疑交易所涉客戶風險等級調(diào)整工作
C.按要求配合完成反洗錢協(xié)查
D.對系統(tǒng)預警數(shù)據(jù)進行分析、識別、補錄、初審和填報

最新試題

證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項?()

題型:單項選擇題

鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵,并形成一定網(wǎng)絡和組織層級,此類行為符合傳銷的界定。

題型:判斷題

當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元(含)以上時,應當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型:判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。

題型:判斷題

個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。

題型:判斷題

義務機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標準,或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的,應當向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。()

題型:判斷題

已經(jīng)拓展為特約商戶的,應當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型:判斷題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點為:()

題型:多項選擇題

鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。

題型:判斷題

反洗錢報告機構(gòu)應于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。

題型:判斷題