單項(xiàng)選擇題數(shù)據(jù)來源為總分行下發(fā)的可疑事件只能操作()功能。

A.不可疑
B.合并
C.上報(bào)
D.新增


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1.單項(xiàng)選擇題異常交易人工上報(bào)中提交的可疑事件進(jìn)入()功能識(shí)別處理。

A.關(guān)注客戶群交易監(jiān)控
B.可疑交易填報(bào)
C.可疑交易審核上報(bào)
D.跨機(jī)構(gòu)可疑交易識(shí)別

2.單項(xiàng)選擇題網(wǎng)點(diǎn)會(huì)計(jì)主管沒有()操作權(quán)限。

A.異常交易人工上報(bào)
B.可疑信息人工錄入
C.異??蛻羧斯ど蠄?bào)
D.跨機(jī)構(gòu)可疑交易識(shí)別

3.單項(xiàng)選擇題《關(guān)于推進(jìn)反洗錢可疑交易報(bào)告集中處理工作的通知》中,以下()職責(zé)不是省直分行業(yè)務(wù)處理中心的主要職責(zé)。

A.根據(jù)可疑交易分析的需要,發(fā)起和督促網(wǎng)點(diǎn)完成調(diào)查任務(wù)
B.做好可疑交易所涉客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)調(diào)整工作
C.按要求配合完成反洗錢協(xié)查
D.對(duì)系統(tǒng)預(yù)警數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、識(shí)別、補(bǔ)錄、初審和填報(bào)

5.單項(xiàng)選擇題反洗錢交易監(jiān)測系統(tǒng)內(nèi),()必須通過任務(wù)領(lǐng)取的方式才能進(jìn)行操作。

A.可疑交易填報(bào)
B.跨機(jī)構(gòu)可疑交易分析
C.關(guān)注客戶群交易監(jiān)控
D.可疑交易審核報(bào)告

6.單項(xiàng)選擇題各業(yè)務(wù)處理中心對(duì)網(wǎng)點(diǎn)可疑交易報(bào)告考核的主要內(nèi)容不包括()。

A.完成調(diào)查任務(wù)時(shí)效
B.完成調(diào)查任務(wù)質(zhì)量
C.主觀識(shí)別可疑交易并上報(bào)可疑線索情況
D.客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)級(jí)情況

8.單項(xiàng)選擇題在反洗錢交易監(jiān)測系統(tǒng)內(nèi),以下不屬于“反洗錢交易監(jiān)測崗”需處理的系統(tǒng)功能是()。

A.可疑填報(bào)任務(wù)分配
B.可疑交易填報(bào)
C.跨機(jī)構(gòu)可疑交易分析
D.關(guān)注客戶群交易監(jiān)控

9.單項(xiàng)選擇題在反洗錢交易監(jiān)測系統(tǒng)內(nèi),以下不屬于“反洗錢報(bào)告復(fù)核崗”需處理的系統(tǒng)功能是()。

A.可疑交易審核報(bào)告
B.異常客戶報(bào)告審核
C.可疑填報(bào)任務(wù)分配
D.關(guān)注客戶群交易監(jiān)控

最新試題

特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型:判斷題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型:判斷題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為:()

題型:多項(xiàng)選擇題

對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型:判斷題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型:判斷題

當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元(含)以上時(shí),應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型:判斷題

各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育,及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例,總結(jié)作案手段和特點(diǎn),交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識(shí)別能力,加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。

題型:判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布)規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后,認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的,仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍,但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其實(shí)際運(yùn)行效果的評(píng)估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。

題型:判斷題

客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng),且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。()

題型:判斷題

受毒品犯罪形勢影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型:判斷題