單項選擇題在反洗錢交易監(jiān)測系統(tǒng)內(nèi)，以下不屬于“反洗錢報告復(fù)核崗”需處理的系統(tǒng)功能是（）。

A.可疑交易審核報告
B.異常客戶報告審核
C.可疑填報任務(wù)分配
D.關(guān)注客戶群交易監(jiān)控


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2.單項選擇題跨境人民幣同業(yè)賬戶開戶，分行（）部門負(fù)責(zé)開展境外客戶開戶資料真實性審查和核實工作。

A.國際業(yè)務(wù)部
B.法律合規(guī)部
C.營運管理部
D.公司業(yè)務(wù)部或機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部

3.單項選擇題總行國際部對同業(yè)客戶反洗錢審核材料進(jìn)行審核，將客戶完成的反洗錢問卷提交（）審核，經(jīng)審核合規(guī)后方可進(jìn)行協(xié)議簽署。

A.國際業(yè)務(wù)部
B.法律合規(guī)部
C.營運管理部
D.公司業(yè)務(wù)部或機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部

4.單項選擇題開立跨境人民幣同業(yè)賬戶時，需同時填制（），連同人民幣代理結(jié)算協(xié)議復(fù)印件、境外參加銀行的開戶證明文件復(fù)印件及其他開戶資料報送中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)備案。

A.《結(jié)算賬戶申請表》
B.《人民銀行賬戶管理統(tǒng)計表》
C.《開立人民幣同業(yè)往來賬戶備案表》
D.《跨境人民幣結(jié)算賬戶申報表》

5.單項選擇題客戶身份持續(xù)識別的措施不包括（）。

A.核對客戶出示的身份證件
B.回訪客戶或?qū)嵉卣{(diào)查
C.電話聯(lián)系客戶
D.通過互聯(lián)網(wǎng)查詢客戶信息

6.單項選擇題跨境同業(yè)賬戶開立，對客戶反洗錢檢查需在（）環(huán)節(jié)完成。

A.協(xié)議磋商
B.協(xié)議審核
C.協(xié)議簽訂
D.客戶資料審查

7.單項選擇題國際結(jié)算業(yè)務(wù)客戶身份識別要點（）。

A.審核憑證和文件
B.審核匯款用途
C.審查業(yè)務(wù)的貿(mào)易背景
D.其他選項都是

8.單項選擇題匯入?yún)R款業(yè)務(wù)，發(fā)現(xiàn)匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和匯款人住所三項信息中任何一項缺失的，應(yīng)要求境外金融機(jī)構(gòu)補(bǔ)充或登記以下信息（）。

A.匯款人沒有在辦理匯出業(yè)務(wù)的境外金融機(jī)構(gòu)開立賬戶，無法登記匯款人賬號的，可登記交易流水號、業(yè)務(wù)編碼等其他相關(guān)信息，確保該筆交易的可跟蹤稽核
B.境外匯款人住所不明確的，可登記資金匯出地名稱。如果境外金融機(jī)構(gòu)為FATF成員國，匯款人姓名或者名稱、賬號或住所信息缺失的，分行可直接填寫交易流水號、業(yè)務(wù)編碼、境外金融機(jī)構(gòu)所在地等其他相關(guān)信息
C.其他選項都有
D.其他選項都沒有