A.國(guó)際業(yè)務(wù)部
B.法律合規(guī)部
C.營(yíng)運(yùn)管理部
D.公司業(yè)務(wù)部或機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部
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A.國(guó)際業(yè)務(wù)部
B.法律合規(guī)部
C.營(yíng)運(yùn)管理部
D.公司業(yè)務(wù)部或機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部
A.《結(jié)算賬戶申請(qǐng)表》
B.《人民銀行賬戶管理統(tǒng)計(jì)表》
C.《開立人民幣同業(yè)往來賬戶備案表》
D.《跨境人民幣結(jié)算賬戶申報(bào)表》
A.核對(duì)客戶出示的身份證件
B.回訪客戶或?qū)嵉卣{(diào)查
C.電話聯(lián)系客戶
D.通過互聯(lián)網(wǎng)查詢客戶信息
A.協(xié)議磋商
B.協(xié)議審核
C.協(xié)議簽訂
D.客戶資料審查
A.審核憑證和文件
B.審核匯款用途
C.審查業(yè)務(wù)的貿(mào)易背景
D.其他選項(xiàng)都是
A.匯款人沒有在辦理匯出業(yè)務(wù)的境外金融機(jī)構(gòu)開立賬戶，無法登記匯款人賬號(hào)的，可登記交易流水號(hào)、業(yè)務(wù)編碼等其他相關(guān)信息，確保該筆交易的可跟蹤稽核
B.境外匯款人住所不明確的，可登記資金匯出地名稱。如果境外金融機(jī)構(gòu)為FATF成員國(guó)，匯款人姓名或者名稱、賬號(hào)或住所信息缺失的，分行可直接填寫交易流水號(hào)、業(yè)務(wù)編碼、境外金融機(jī)構(gòu)所在地等其他相關(guān)信息
C.其他選項(xiàng)都有
D.其他選項(xiàng)都沒有
A.1年
B.3年
C.5年
D.10年
A.1年
B.3年
C.5年
D.10年
A.交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生3次以上
B.營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
C.交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生3次以上或者營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
D.交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生3次以上并且營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
A.朝鮮
B.科特迪瓦
C.哈薩克斯坦
D.緬甸
最新試題
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯(cuò)誤的是（）
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其實(shí)際運(yùn)行效果的評(píng)估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類行為符合傳銷的界定。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）