單項選擇題在反洗錢交易監(jiān)測系統(tǒng)內，以下不屬于“反洗錢交易監(jiān)測崗”需處理的系統(tǒng)功能是（）。

A.可疑填報任務分配
B.可疑交易填報
C.跨機構可疑交易分析
D.關注客戶群交易監(jiān)控


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你可能感興趣的試題

1.單項選擇題在反洗錢交易監(jiān)測系統(tǒng)內，以下不屬于“反洗錢報告復核崗”需處理的系統(tǒng)功能是（）。

A.可疑交易審核報告
B.異?？蛻魣蟾鎸徍?br/>C.可疑填報任務分配
D.關注客戶群交易監(jiān)控

3.單項選擇題跨境人民幣同業(yè)賬戶開戶，分行（）部門負責開展境外客戶開戶資料真實性審查和核實工作。

A.國際業(yè)務部
B.法律合規(guī)部
C.營運管理部
D.公司業(yè)務部或機構業(yè)務部

4.單項選擇題總行國際部對同業(yè)客戶反洗錢審核材料進行審核，將客戶完成的反洗錢問卷提交（）審核，經審核合規(guī)后方可進行協議簽署。

A.國際業(yè)務部
B.法律合規(guī)部
C.營運管理部
D.公司業(yè)務部或機構業(yè)務部

5.單項選擇題開立跨境人民幣同業(yè)賬戶時，需同時填制（），連同人民幣代理結算協議復印件、境外參加銀行的開戶證明文件復印件及其他開戶資料報送中國人民銀行當地分支機構備案。

A.《結算賬戶申請表》
B.《人民銀行賬戶管理統(tǒng)計表》
C.《開立人民幣同業(yè)往來賬戶備案表》
D.《跨境人民幣結算賬戶申報表》

6.單項選擇題客戶身份持續(xù)識別的措施不包括（）。

A.核對客戶出示的身份證件
B.回訪客戶或實地調查
C.電話聯系客戶
D.通過互聯網查詢客戶信息

7.單項選擇題跨境同業(yè)賬戶開立，對客戶反洗錢檢查需在（）環(huán)節(jié)完成。

A.協議磋商
B.協議審核
C.協議簽訂
D.客戶資料審查

8.單項選擇題國際結算業(yè)務客戶身份識別要點（）。

A.審核憑證和文件
B.審核匯款用途
C.審查業(yè)務的貿易背景
D.其他選項都是

9.單項選擇題匯入匯款業(yè)務，發(fā)現匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和匯款人住所三項信息中任何一項缺失的，應要求境外金融機構補充或登記以下信息（）。

A.匯款人沒有在辦理匯出業(yè)務的境外金融機構開立賬戶，無法登記匯款人賬號的，可登記交易流水號、業(yè)務編碼等其他相關信息，確保該筆交易的可跟蹤稽核
B.境外匯款人住所不明確的，可登記資金匯出地名稱。如果境外金融機構為FATF成員國，匯款人姓名或者名稱、賬號或住所信息缺失的，分行可直接填寫交易流水號、業(yè)務編碼、境外金融機構所在地等其他相關信息
C.其他選項都有
D.其他選項都沒有

最新試題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。

題型：判斷題

電信詐騙犯罪已經高度產業(yè)化運作，作案媒介呈現出專業(yè)化和市場化特征。

題型：判斷題

金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。

題型：判斷題

針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。

題型：判斷題

個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現金明細。

題型：判斷題

特約商戶網站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現象。

題型：判斷題

義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。

題型：判斷題

反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。

題型：判斷題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）

題型：多項選擇題