亚洲自拍一区,亚洲高清中文字幕在线看不卡,91麻豆国产在线观看

單項選擇題反洗錢交易監(jiān)測系統(tǒng)內(nèi)，（）必須通過任務(wù)領(lǐng)取的方式才能進(jìn)行操作。

A.可疑交易填報
B.跨機(jī)構(gòu)可疑交易分析
C.關(guān)注客戶群交易監(jiān)控
D.可疑交易審核報告

1.單項選擇題各業(yè)務(wù)處理中心對網(wǎng)點(diǎn)可疑交易報告考核的主要內(nèi)容不包括（）。

A.完成調(diào)查任務(wù)時效
B.完成調(diào)查任務(wù)質(zhì)量
C.主觀識別可疑交易并上報可疑線索情況
D.客戶風(fēng)險等級評級情況

2.單項選擇題可疑交易報告集中處理需要各部門明確分工、通力協(xié)作、加強(qiáng)監(jiān)督和考核才能共同做好。以下不屬于《關(guān)于推進(jìn)反洗錢可疑交易報告集中處理工作的通知》中所明確應(yīng)承擔(dān)職責(zé)和分工的部門是（）。

A.總行營運(yùn)管理部
B.省直分行業(yè)務(wù)處理中心
C.省轄分行營運(yùn)管理部門
D.總行信用卡中心

3.單項選擇題在反洗錢交易監(jiān)測系統(tǒng)內(nèi)，以下不屬于“反洗錢交易監(jiān)測崗”需處理的系統(tǒng)功能是（）。

A.可疑填報任務(wù)分配
B.可疑交易填報
C.跨機(jī)構(gòu)可疑交易分析
D.關(guān)注客戶群交易監(jiān)控

4.單項選擇題在反洗錢交易監(jiān)測系統(tǒng)內(nèi)，以下不屬于“反洗錢報告復(fù)核崗”需處理的系統(tǒng)功能是（）。

A.可疑交易審核報告
B.異?？蛻魣蟾鎸徍?br/>C.可疑填報任務(wù)分配
D.關(guān)注客戶群交易監(jiān)控

5.單項選擇題省直分行法律合規(guī)部應(yīng)（）對集中處理人員、省轄分行、網(wǎng)點(diǎn)和各業(yè)務(wù)部門集中處理工作做出評價，并將評價結(jié)果告知相關(guān)部門和分行。

A.每月末
B.每季度末
C.每半年末
D.未明確

6.單項選擇題跨境人民幣同業(yè)賬戶開戶，分行（）部門負(fù)責(zé)開展境外客戶開戶資料真實(shí)性審查和核實(shí)工作。

A.國際業(yè)務(wù)部
B.法律合規(guī)部
C.營運(yùn)管理部
D.公司業(yè)務(wù)部或機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部

7.單項選擇題總行國際部對同業(yè)客戶反洗錢審核材料進(jìn)行審核，將客戶完成的反洗錢問卷提交（）審核，經(jīng)審核合規(guī)后方可進(jìn)行協(xié)議簽署。

A.國際業(yè)務(wù)部
B.法律合規(guī)部
C.營運(yùn)管理部
D.公司業(yè)務(wù)部或機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部

8.單項選擇題開立跨境人民幣同業(yè)賬戶時，需同時填制（），連同人民幣代理結(jié)算協(xié)議復(fù)印件、境外參加銀行的開戶證明文件復(fù)印件及其他開戶資料報送中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)備案。

A.《結(jié)算賬戶申請表》
B.《人民銀行賬戶管理統(tǒng)計表》
C.《開立人民幣同業(yè)往來賬戶備案表》
D.《跨境人民幣結(jié)算賬戶申報表》

9.單項選擇題客戶身份持續(xù)識別的措施不包括（）。

A.核對客戶出示的身份證件
B.回訪客戶或?qū)嵉卣{(diào)查
C.電話聯(lián)系客戶
D.通過互聯(lián)網(wǎng)查詢客戶信息

10.單項選擇題跨境同業(yè)賬戶開立，對客戶反洗錢檢查需在（）環(huán)節(jié)完成。

A.協(xié)議磋商
B.協(xié)議審核
C.協(xié)議簽訂
D.客戶資料審查