A.異常交易人工上報
B.可疑信息人工錄入
C.異??蛻羧斯ど蠄?br />
D.跨機構可疑交易識別
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.根據可疑交易分析的需要,發(fā)起和督促網點完成調查任務
B.做好可疑交易所涉客戶風險等級調整工作
C.按要求配合完成反洗錢協(xié)查
D.對系統(tǒng)預警數據進行分析、識別、補錄、初審和填報
A.可疑程度為01
B.可疑程度為02
C.可疑程度為03
D.可疑程度為03及以上
A.可疑交易填報
B.跨機構可疑交易分析
C.關注客戶群交易監(jiān)控
D.可疑交易審核報告
A.完成調查任務時效
B.完成調查任務質量
C.主觀識別可疑交易并上報可疑線索情況
D.客戶風險等級評級情況
A.總行營運管理部
B.省直分行業(yè)務處理中心
C.省轄分行營運管理部門
D.總行信用卡中心
A.可疑填報任務分配
B.可疑交易填報
C.跨機構可疑交易分析
D.關注客戶群交易監(jiān)控
A.可疑交易審核報告
B.異常客戶報告審核
C.可疑填報任務分配
D.關注客戶群交易監(jiān)控
A.每月末
B.每季度末
C.每半年末
D.未明確
A.國際業(yè)務部
B.法律合規(guī)部
C.營運管理部
D.公司業(yè)務部或機構業(yè)務部
A.國際業(yè)務部
B.法律合規(guī)部
C.營運管理部
D.公司業(yè)務部或機構業(yè)務部
最新試題
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人,且轉入個人名下同個賬戶。
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為,并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
開戶時,法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件,開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網核查。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶,應適當調高其洗錢風險等級。
關于反洗錢,以下說法錯誤的是()
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準,或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的,應當向人民銀行或其分支機構報備。()
電信詐騙犯罪已經高度產業(yè)化運作,作案媒介呈現出專業(yè)化和市場化特征。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現交易,應予以特別關注。
已經拓展為特約商戶的,應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。