單項(xiàng)選擇題可疑交易填報(bào)新增交易如果選擇的“交易截止日期”為當(dāng)天以前日期,反洗錢系統(tǒng)在()提供客戶歷史交易。

A.當(dāng)日
B.第二日
C.第三日
D.第四日


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1.單項(xiàng)選擇題數(shù)據(jù)來源為總分行下發(fā)的可疑事件只能操作()功能。

A.不可疑
B.合并
C.上報(bào)
D.新增

2.單項(xiàng)選擇題異常交易人工上報(bào)中提交的可疑事件進(jìn)入()功能識(shí)別處理。

A.關(guān)注客戶群交易監(jiān)控
B.可疑交易填報(bào)
C.可疑交易審核上報(bào)
D.跨機(jī)構(gòu)可疑交易識(shí)別

3.單項(xiàng)選擇題網(wǎng)點(diǎn)會(huì)計(jì)主管沒有()操作權(quán)限。

A.異常交易人工上報(bào)
B.可疑信息人工錄入
C.異常客戶人工上報(bào)
D.跨機(jī)構(gòu)可疑交易識(shí)別

4.單項(xiàng)選擇題《關(guān)于推進(jìn)反洗錢可疑交易報(bào)告集中處理工作的通知》中,以下()職責(zé)不是省直分行業(yè)務(wù)處理中心的主要職責(zé)。

A.根據(jù)可疑交易分析的需要,發(fā)起和督促網(wǎng)點(diǎn)完成調(diào)查任務(wù)
B.做好可疑交易所涉客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)調(diào)整工作
C.按要求配合完成反洗錢協(xié)查
D.對(duì)系統(tǒng)預(yù)警數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、識(shí)別、補(bǔ)錄、初審和填報(bào)

6.單項(xiàng)選擇題反洗錢交易監(jiān)測(cè)系統(tǒng)內(nèi),()必須通過任務(wù)領(lǐng)取的方式才能進(jìn)行操作。

A.可疑交易填報(bào)
B.跨機(jī)構(gòu)可疑交易分析
C.關(guān)注客戶群交易監(jiān)控
D.可疑交易審核報(bào)告

7.單項(xiàng)選擇題各業(yè)務(wù)處理中心對(duì)網(wǎng)點(diǎn)可疑交易報(bào)告考核的主要內(nèi)容不包括()。

A.完成調(diào)查任務(wù)時(shí)效
B.完成調(diào)查任務(wù)質(zhì)量
C.主觀識(shí)別可疑交易并上報(bào)可疑線索情況
D.客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)級(jí)情況

9.單項(xiàng)選擇題在反洗錢交易監(jiān)測(cè)系統(tǒng)內(nèi),以下不屬于“反洗錢交易監(jiān)測(cè)崗”需處理的系統(tǒng)功能是()。

A.可疑填報(bào)任務(wù)分配
B.可疑交易填報(bào)
C.跨機(jī)構(gòu)可疑交易分析
D.關(guān)注客戶群交易監(jiān)控

10.單項(xiàng)選擇題在反洗錢交易監(jiān)測(cè)系統(tǒng)內(nèi),以下不屬于“反洗錢報(bào)告復(fù)核崗”需處理的系統(tǒng)功能是()。

A.可疑交易審核報(bào)告
B.異??蛻魣?bào)告審核
C.可疑填報(bào)任務(wù)分配
D.關(guān)注客戶群交易監(jiān)控

最新試題

非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。()

題型:判斷題

對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型:判斷題

當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過2000字符時(shí),填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。

題型:判斷題

個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。

題型:判斷題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型:判斷題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型:判斷題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為:()

題型:多項(xiàng)選擇題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為,并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。

題型:判斷題

客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng),且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。()

題型:判斷題