A.檔案管理人員
B.部門負(fù)責(zé)人
C.主管領(lǐng)導(dǎo)
D.上級(jí)部門

A.繳款對(duì)象異常，由第三人代繳保費(fèi)
B.單位通過(guò)購(gòu)買團(tuán)體保險(xiǎn)的方式，為少數(shù)成員購(gòu)買高額保單，然后退保并將退保金轉(zhuǎn)至個(gè)人賬戶
C.投保標(biāo)的價(jià)值與投保人財(cái)務(wù)狀況明顯不符
D.退保保費(fèi)支付對(duì)象與原保費(fèi)繳納人不是同一人

A.全面檢查
B.專項(xiàng)檢查
C.行政調(diào)查
D.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管

A.《反洗錢法》
B.全國(guó)人大常委會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)反恐怖工作有關(guān)問(wèn)題的決定》
C.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
D.《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》

A.《反洗錢調(diào)查封存清單》期滿后
B.封存48小時(shí)后，未接到繼續(xù)封存通知的
C.按照《解除封存通知書》后
D.保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)根據(jù)實(shí)際判斷不需繼續(xù)封存的

A.保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按通知規(guī)定的時(shí)限和渠道，及時(shí)向調(diào)查組局面反饋調(diào)查結(jié)果
B.保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)反饋資料的真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé)
C.如遇特殊情況，確實(shí)無(wú)法按照反饋，或無(wú)法調(diào)取資料的，保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)與調(diào)查人員聯(lián)系，口頭說(shuō)明情況
D.保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢部門應(yīng)建立配合開展反洗錢調(diào)查的登記制度，登記配合開展反洗錢調(diào)查的信息及反饋信息

A.提高客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
B.暫停交易等相應(yīng)的限制措施
C.強(qiáng)化交易監(jiān)管措施
D.資產(chǎn)凍結(jié)措施

A.中國(guó)人民銀行
B.公安部
C.最高人民檢察院
D.最高人民法院

A.現(xiàn)金交易
B.躉繳大額保費(fèi)
C.繳款對(duì)象異常
D.全額退保

A.中國(guó)人民銀行反洗錢局
B.中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
C.中國(guó)人民銀行各分支機(jī)構(gòu)
D.公安機(jī)構(gòu)