A.立即對恐怖活動組織擁有或控制的資產(chǎn)采取凍結(jié)措施
B.立即向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告
C.立即對恐怖活動人員擁有或控制的資產(chǎn)采取凍結(jié)措施
D.立即對恐怖活動組織與他人共同擁有或控制的資產(chǎn)采取凍結(jié)措施
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A.省
B.地（市）
C.縣（市）
D.以上都對
A.領(lǐng)取賠款環(huán)節(jié)中要求保險公司以現(xiàn)金或支票支付賠償金或者委托他人代領(lǐng)
B.投保標(biāo)的價值與投保人財務(wù)狀況明顯不符
C.繳款對象異常，由第三人代繳保費
D.躉繳大額保費
A.陳述和申請變意見
B.口頭建議
C.抗議
D.拒絕簽字
A.依法對被檢舉單位處以罰款
B.依法對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接負(fù)責(zé)人員處以罰款
C.對負(fù)責(zé)人員予以紀(jì)律處分
D.建議保險監(jiān)督管理部門機構(gòu)取消責(zé)任人員任職資格或者禁止其從事有關(guān)金融行業(yè)工作
A.紙質(zhì)介質(zhì)
B.電子介質(zhì)
C.磁帶介質(zhì)
D.不可更改的介質(zhì)
A.檔案管理人員
B.部門負(fù)責(zé)人
C.主管領(lǐng)導(dǎo)
D.上級部門
A.繳款對象異常，由第三人代繳保費
B.單位通過購買團體保險的方式，為少數(shù)成員購買高額保單，然后退保并將退保金轉(zhuǎn)至個人賬戶
C.投保標(biāo)的價值與投保人財務(wù)狀況明顯不符
D.退保保費支付對象與原保費繳納人不是同一人
A.全面檢查
B.專項檢查
C.行政調(diào)查
D.非現(xiàn)場監(jiān)管
A.《反洗錢法》
B.全國人大常委會《關(guān)于加強反恐怖工作有關(guān)問題的決定》
C.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
D.《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
A.《反洗錢調(diào)查封存清單》期滿后
B.封存48小時后，未接到繼續(xù)封存通知的
C.按照《解除封存通知書》后
D.保險業(yè)金融機構(gòu)根據(jù)實際判斷不需繼續(xù)封存的
最新試題
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
當(dāng)同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應(yīng)當(dāng)要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
對于通過自助開卡機具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。