單項選擇題境外收款人住所不明確的,華夏銀行可登記接收匯款的()所在地名稱。

A.境外機構(gòu)
B.單位
C.家庭
D.開戶行


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1.單項選擇題有合理理由懷疑客戶可能涉嫌洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動的,應(yīng)按照規(guī)定提交()。

A.大額交易報告
B.可疑交易報告
C.大額和可疑交易報告
D.甄別報告

4.單項選擇題在與客戶的(),開戶行和交易行應(yīng)當(dāng)采取持續(xù)的客戶身份識別措施,出現(xiàn)需重新識別客戶身份的情況時,應(yīng)當(dāng)重新識別客戶。

A.業(yè)務(wù)關(guān)系建立環(huán)節(jié)
B.業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間
C.業(yè)務(wù)關(guān)系終止環(huán)節(jié)
D.以上均不是

5.單項選擇題重新識別客戶身份不可采取的方式是()。

A.回訪客戶
B.實地查訪
C.向公安、工商行政管理等部門核實
D.打電話聯(lián)系

7.單項選擇題合理期限指針對(),合理確定某個客戶能夠及時更新有效身份證件或身份證明文件的期限。

A.每個具體個案
B.所有客戶
C.所有金融機構(gòu)
D.所有賬戶

最新試題

鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型:判斷題

已經(jīng)拓展為特約商戶的,應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型:判斷題

人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應(yīng)加強溝通、密切配合,積極推進信息共享,建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制,推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。

題型:判斷題

針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。

題型:判斷題

關(guān)于反洗錢,以下說法錯誤的是()

題型:單項選擇題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為,并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型:判斷題

貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時,必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。

題型:判斷題

各銀行、支付機構(gòu)、公安機關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育,及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例,總結(jié)作案手段和特點,交流防堵經(jīng)驗做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識別能力,加強社公眾風(fēng)險防范意識,有效勸阻、提示社會公眾謹(jǐn)防詐騙。

題型:判斷題

洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型:判斷題