單項(xiàng)選擇題關(guān)注客戶及其日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、(),及時(shí)提示客戶更新資料信息并留存身份證明文件資料。

A.賬戶開(kāi)立情況
B.金融交易情況
C.銷戶情況
D.異常交易情況


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3.單項(xiàng)選擇題與特約商戶建立收單業(yè)務(wù)時(shí)不需要了解的商戶信息是()。

A.經(jīng)營(yíng)背景
B.營(yíng)業(yè)場(chǎng)所
C.員工情況
D.財(cái)務(wù)狀況

4.單項(xiàng)選擇題與特約商戶建立收單業(yè)務(wù)時(shí)利用()等核實(shí)商戶信息。

A.聯(lián)網(wǎng)核查身份信息系統(tǒng)
B.中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)
C.中國(guó)銀聯(lián)銀行卡風(fēng)險(xiǎn)信息共享系統(tǒng)
D.以上均是

5.單項(xiàng)選擇題與特約商戶建立收單業(yè)務(wù)時(shí),營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)要進(jìn)行嚴(yán)格的實(shí)名審核和()。

A.電話核實(shí)
B.現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查
C.面談
D.簽訂協(xié)議

7.單項(xiàng)選擇題除已加入金融行動(dòng)特別工作組(簡(jiǎn)稱FATF)的國(guó)家(地區(qū))的金融機(jī)構(gòu)未向華夏銀行提供匯款人賬號(hào)、匯款人住所等信息的,可直接登記業(yè)務(wù)標(biāo)識(shí)號(hào)、境外金融機(jī)構(gòu)所在地等替代性信息,不再要求境外金融機(jī)構(gòu)逐筆補(bǔ)充信息,下列哪些境外金融機(jī)構(gòu)也可這樣操作。()

A.曾經(jīng)加入但現(xiàn)在不在金融行動(dòng)特別工作組(以下簡(jiǎn)稱FATF)的國(guó)家(地區(qū))的金融機(jī)構(gòu)
B.未加入FATF反洗錢(qián)及反恐融資標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)家(地區(qū))的金融機(jī)構(gòu)
C.未加入FATF但承諾嚴(yán)格執(zhí)行FATF反洗錢(qián)及反恐融資標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)家(地區(qū))的金融機(jī)構(gòu)
D.以上均不是

最新試題

不同的開(kāi)戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型:判斷題

POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求,所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型:判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn),或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的,應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。()

題型:判斷題

關(guān)于反洗錢(qián),以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)、工商行政管理部門(mén)和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合,積極推進(jìn)信息共享,建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制,推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。

題型:判斷題

當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí),填寫(xiě)分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。

題型:判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型:判斷題

對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型:判斷題

針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。

題型:判斷題

個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。

題型:判斷題