單項(xiàng)選擇題當(dāng)收款人接收的境外匯入款金額達(dá)到單筆人民幣()以上時(shí),應(yīng)通過合理途徑核實(shí)收款人身份,并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)情況采取其他客戶盡職調(diào)查措施。

A.1萬元
B.5萬元
C.10萬元
D.20萬元


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3.單項(xiàng)選擇題境外收款人住所不明確的,華夏銀行可登記接收匯款的()所在地名稱。

A.境外機(jī)構(gòu)
B.單位
C.家庭
D.開戶行

4.單項(xiàng)選擇題有合理理由懷疑客戶可能涉嫌洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動(dòng)的,應(yīng)按照規(guī)定提交()。

A.大額交易報(bào)告
B.可疑交易報(bào)告
C.大額和可疑交易報(bào)告
D.甄別報(bào)告

7.單項(xiàng)選擇題在與客戶的(),開戶行和交易行應(yīng)當(dāng)采取持續(xù)的客戶身份識別措施,出現(xiàn)需重新識別客戶身份的情況時(shí),應(yīng)當(dāng)重新識別客戶。

A.業(yè)務(wù)關(guān)系建立環(huán)節(jié)
B.業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間
C.業(yè)務(wù)關(guān)系終止環(huán)節(jié)
D.以上均不是

8.單項(xiàng)選擇題重新識別客戶身份不可采取的方式是()。

A.回訪客戶
B.實(shí)地查訪
C.向公安、工商行政管理等部門核實(shí)
D.打電話聯(lián)系

10.單項(xiàng)選擇題合理期限指針對(),合理確定某個(gè)客戶能夠及時(shí)更新有效身份證件或身份證明文件的期限。

A.每個(gè)具體個(gè)案
B.所有客戶
C.所有金融機(jī)構(gòu)
D.所有賬戶

最新試題

當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元(含)以上時(shí),應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型:判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。

題型:判斷題

對客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解,對可疑交易甄別工作意義不大。

題型:判斷題

貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí),必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。

題型:判斷題

反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。

題型:判斷題

非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。()

題型:判斷題

受毒品犯罪形勢影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型:判斷題

客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng),且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。()

題型:判斷題

金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估時(shí)應(yīng)遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果信息。

題型:單項(xiàng)選擇題

對于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶,應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級。

題型:判斷題